新加坡10亿新元骗案 落网前不明交易惊动银行

  

作为新加坡史上最大宗欺诈案之一,33岁男子涉及欺骗金额超过10亿新元的案子,目前进入司法审理程序。随着案件开审,更多内幕曝光。

身为两家资产管理与贸易公司的嫌犯黄有志,被指控欺骗他人和公司投资。在被捕之前的一年多时间里,多次将客户的现金汇入自己的账户,留下不少蛛丝马迹。

新加坡警方表示,这是当地有史以来最大的涉嫌投资欺诈案之一。有关黄有志本人如何周转庞大数额的资金,成了有待调查的谜团。

一名不愿具名的知情人士透露,黄有志从他的公司户头向他的个人账户过帐一笔数目庞大的资金,使得华侨银行在2019年向警方通报这笔可疑交易。

华侨银行随后在2020年8月关闭了黄有志的个人户头,黄氏在大华银行的商业户头也在被捕前一年关闭。

虽然这两家银行和黄有志断绝交易,但是星展银行与联昌国际银行依然和黄有志有交易往来。这使得这位年轻的明星交易员凭借平均达至15%的季度收益,向新加坡巨富筹集巨额资金。

检察官指控,黄有志挪用客户资金捏造交易,每月花费200万新元过着纸醉金迷的生活,其中包括租用私人飞机出游、聘用私人管家和出入夜总会。

根据毕马威会计事务所向司法人员提交的报告显示,黄有志一共从他的公司——Envy Asset Management私人有限公司和Envy Global Trading私人有限公司转移大约4.75亿新元汇入他的个人账户。

被告被指涉及多项诈欺指控,在2017年10月到今年2月之间,以投资镍(nickel)的商品交易活动为饵,向投资者集资至少10亿元,并承诺给予回报。受害者包括了淡马锡首席法律官白淑兰。

被告黄有志在被捕后,获准在佩戴电子追踪器的情况下以400万新元保释在外,这相信是将电子追踪器加入保释条件以来的最高保释金。

目前黄有志相关公司资产和银行账户已被查封,调查工作还在继续中。

黄有志案件惊动了新加坡这个区域最先进的金融中心。新加坡管理的资产去年增长了17%,达到创纪录的3.5万亿美元。如何有效防堵金融犯罪成了人们关心的议题。

金融分析员认为,作为国际金融中心来说,由于交易数额庞大以及其多元复杂性的存在,检查和发现金融诈骗的难度可能会加剧。

黄有志目前已被保释,但仍未提出抗辩。警方发言人也不愿针对审理中的案件发表更多评论。

大部分新加坡银行拒绝对事件发言,不过他们大多表示拥有足够健全的系统和机制,一旦发现可疑的不明交易,将采取行动如冻结帐户以及向当局通报并配合调查工作。

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