LCS课题延烧 拉菲兹指控不明公司转移2337万令吉

立即订阅亚视新闻 YouTube,即时掌握时事发展。

人民公正党署理主席拉菲兹周四(18日)爆料,一间在马尔他注册的离岸公司,涉嫌非法转移濒海战斗舰(LCS)项目的资金到海外户头,涉及的金额达2337万令吉。

他表示,LCS项目向一个不存在的二手承包商开出技术服务发票,当承包商被追查时,却发现根本没有这家公司,地址也是假的。

“与此同时,款项则被指示付给另一个名字大约相同,但却不是相同公司的户头。”

根据拉菲兹在其个人推特及面子书专页发表的声明,他援引濒海战斗舰项目的内部调查资料指出,在马尔他注册的Alizes Marine公司,涉及上述数额资金的转移。

遭指控公司被列入“天堂文件”

他补充,Alizes Marine在巴拿马和“天堂文件”中被提及,该文件揭露了离岸公司是如何被用来藏匿世界各地非法活动资金。

拉菲兹断言,任命Alizes Marine为LCS项目的分包商并提供零部件的决定,是根据法国海军集团(Naval Group,前称DCNS)的建议所做出。

他表示,该建议显然是以Alizes Marine是一家来自法国的国防供应商,拥有全球出口许可证为基础,但使用的是Alizes Marine 的名字。

“这是一个错误的信息,因为Alizes Marine France没有任何许可证。它只是一个没有业务的离岸公司。”

相新加坡名称接近的户口付款

他表示,虽然LCS项目接获来自Alizes Marine France的清款单据,但项目却是向新加坡注册的Alizes Marine Ltd付款。

拉菲兹指出,内部调查显示,法国海军集团参与了挪用资金的操作。其中,他引述报告说:“DCNS以Alizes Marine公司为愰子,从安排好的供应备件项目上获益。”

他补充,调查人员还发现了法国海军集团和另一家法国公司,如何在转移LCS项目资金的计划中发挥了作用,这触犯了《2001年反洗钱、恐怖主义融资和非法活动收益法》。

“当调查人员将LCS项目支付给Alizes Marine Ltd的备件供应金额,与2011年至2015年期间Alizes Marine France的财务报表中报告的金额进行比较后,证实了这一点。”

大马濒海战斗舰课题延烧,拉菲兹指控不明公司转移资金。(图:互联网)

财务报告露马脚

“在此期间,根据清款发票,LCS项目的分包商向Alizes Marine France支付了约2亿1000万令吉的备件供应费用,但费用实际上支付给Alizes Marine Ltd旗下的不同账户。”

拉菲兹说,根据Alizes Marine France向法国当局提交的财务报告中,表明上述期间的收入只有约1800万令吉。

“这意味着大约1亿9200万令吉的项目资金已被转移到海外的公司,而且无法追踪。如果没有那些身居高位的人的保护,这样一个精心设计转移资金计划不可能发生。”

手法类似一马公司丑闻

他直言,上述操作与转移一马公司资金的操作手法相似,即在世界各地建立假公司,公司的名称与实际存在的公司相近。

拉菲兹表示,如果证实Alizes Marine Ltd的确与法国海军集团共谋,该公司也涉及前首相纳吉有关联的鲔鱼级潜水艇案件,公众的确有权要求进行彻查。

上周,拉菲兹断言,法国海军集团对大马政府开发和采购6艘濒海战斗舰的谈判知情,甚至在国防部指定莫实德(Boustead)海军造船厂私人有限公司为主要承包商之前,就已对计划有所掌握。

相关新闻:

你可能也喜欢

Back to top button
加入会员以获取更多资讯以及积分