涉欺诈1MDB 3公司转用于追回盗款
立即订阅亚视新闻 YouTube，即时掌握时事发展。
小
中
大
3家被指涉及转移及挪用一马发展公司（1MDB）的离岸公司，如今重新被用以追踪和追回被盗用的一马公司资金。
彭博社报道，这3家总部位于英属维尔京群岛的公司，目前是由马来西亚政府委任的机构监督。
报道指出，这3家实体公司此前在美国佛罗里达州申请破产，原因是他们目前的目标是收回从一马公司被盗的850亿美元其中一部分，而其中一些可能在美国。
报道引述一份文件说，其中一些公司可能只是为了转移被盗资金或将其转移到其他公司而创建。
大马财政部今年1月透露，大马政府成功向一马公司追讨回191亿4000万令吉资金。
美国破产法第15章的申请目的，是要协助这些管理人搜集与有关交易相关者的信息并没收任何他们可发现的资产。
根据法庭文件，这些资金的监督者“已经确定在美国境内的多个个人与实体，他们参与有关交易或对有关交易知情”。
报道补充，一马公司资金可能是通过美国各方，包括投资经理、基金经理和其他参与欺诈的人提供服务的公司。
与此同时，纽约布鲁克林一个陪审团正在审议决定高盛集团前银行家黄宗华的命运，黄氏被控与其前上司蒂姆莱斯纳及马来西亚金融家刘特佐合谋盗窃1MDB。莱斯纳认罪并指证黄宗华，而刘特佐依然是个逃犯。
上述公司表示，美国司法部在取回有关失窃资金的努力取得一些成果，但是它们相信，从1MDB的子公司马来西亚SRC被盗窃的11.5亿美元未引起注意。SRC为周二向法庭提出破产申请的资金的母公司。
