洗黑钱

  • 国际

    涉洗钱3亿8400万 香港海关逮捕姐弟

    香港一对姐弟涉及通过投资比特币变现美元的方式,清洗3亿8400万港元(4920万美元)的非法资金,周二遭相关海关逮捕。类似案件的破获,显示在疫情笼罩下,犯罪集团在洗黑钱手法上不断推陈出新。

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  • 国际

    香港银行新指南 促提交犯国安法人士资料

    根据该公会发布的讯息,在港银行在接获执法机构通知,指某人涉嫌触犯国安法,或在该法律下被控,或银行本身知悉、怀疑某项产业与触犯国安法有关,都应向有关当局提供资料。

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  • 经济

    首推比特币为官方货币 萨尔瓦多开先例引质疑

    中美州国家萨尔瓦多周二宣布将比特币例为官方货币,成为全球各国使用加密货币的先行者,然而经济学者质疑,此举将加剧该国洗黑钱活动。

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  • 国际

    涉使用比特币洗黑钱 中国逮捕1100人

    中国公安部宣布,中国当局周三在全国各地展开行动,逮捕了1100名使用犯罪所得购买加密货币以进行洗钱的嫌犯。

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