据他们统计，过去一年多内，有约200人通过牛车水的3家汇款公司向中国汇款超过350万新元，其中超过1280万元人民币（约823万令吉）被冻结。
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新加坡警方公布，9男1女疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行，8月15日遭新加坡警方逮捕，涉案财物总值约10亿新币（约34亿令吉），相信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。
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目前在吉隆坡中央医院留医的大马前首相纳吉，基于仍出现腹泻和身体缺水的症状，因此5月11日无法出席其涉及滥权与洗黑钱案件的审讯，案展6月21日续审。
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香港警方4月底在全港各区开展反罪恶及反三合会行动，突击搜查多个非法场所及罪案黑点，共拘捕225人，并检获攻击性武器、毒品及大量赌博用具等。
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马来西亚前首相兼土团党主席慕尤丁继上周五被控6罪后，周一（3月13日）再遭控一项涉及500万令吉的洗黑钱罪状，他否认有罪，慕尤丁获保外候审。
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美国检方指称，Bitzlato与俄罗斯非法暗网市场Hydra Market交换了价值逾7亿美元的加密货币。
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由于检控方无意继续提控，被控收取前首相纳吉100万令吉，却未向内陆税收局申报收入的联邦土地发展局前主席沙里尔，今日（1月5日）在高庭无罪释放。
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马来西亚和新加坡警方跨国合作，捣毁一个涉及洗黑钱的跨国诈骗团伙，并在柔佛州逮捕一名33岁的新加坡籍男子，涉及款项超过370万新元（约1227万令吉）。
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