全台最大虚拟货币商勾结诈骗 主谋被判监22年
全台湾最大虚拟货币交易商“币想科技”涉嫌与诈骗集团勾结，协助将被害人现金兑换成泰达币（USDT），短短一年多内洗钱金额高达23亿新台币（约2亿9119万令吉），造成逾1500人受害。士林地方法院7月16日作出一审判决，认定具有黑帮天道盟背景的负责人施启仁犯下加重诈欺、洗钱等485项罪行，判处22年有期徒刑，并没收犯罪所得。
起诉书指出，施启仁为境外虚拟资产交易所CoinW（币赢）台湾区负责人，因CoinW未完成台湾金管会防制洗钱登记，施启仁等人于2023年10月，以1920万元等值61万3223颗泰达币，收购已通过金管会洗钱防制法遵声明、拥有合法“外壳”的币想科技公司。
取得合法登记后，施启仁与诈骗集团合作，对外招募加盟股东，短短数月内在全台14个县市开设45家实体门店，对外宣称为“全国唯一金管会授权”的虚拟货币交易商，诱骗民众上门购买泰达币。
诈骗手法环环相扣
检警调查发现，诈骗集团同步透过网络假投资、假交友、假征才等手法诱骗民众。被害人被指示前往币想科技各门店以现金购买泰达币，入金后由保全公司转至特定公司账户，结汇成美元后购买泰达币，流入CoinW钱包后，再辗转转入匿名钱包，层层制造断点，让警方难以追查资金流向。
检方统计，自2024年1月至2025年4月间，全台共有1539名被害人受骗，受骗金额达12亿7500万余元新台币，整体洗钱金额更高达23亿余元。
士林地方法院审理后认定，施启仁未完成洗钱防制登记却非法提供虚拟资产服务，判处1年4个月；另就加重诈欺、洗钱共485罪分别量刑，合并应执行22年有期徒刑，并没收犯罪所得，不足部分追征。
检方此前侦结时，曾对矢口否认犯行、犯后态度不佳的施启仁求处25年徒刑。其他13名共犯，包括施启仁担任CoinW亚太行销总监的妻子林女、CoinW亚太区商务总监杨纪文等人，分依涉案情节认罪协商或从轻重判。
检警在搜索行动中，共查扣64万余枚USDT、比特币、TRX等虚拟资产，另查获现金6049万元新台币、法拉利Roma及玛莎拉蒂各一辆，以及公司账户存款1240万元新台币，合计约1.13亿元新台币资产。
本案为台湾近年最大宗虚拟货币实体门市涉诈洗钱案，全案仍可上诉。
