卢森堡首宗洗钱定罪 罗斯柴尔德银行因1MDB案被罚逾亿

由于涉入马来西亚1MDB主权基金丑闻中的洗钱活动，卢森堡法院星期四（5月21日）对罗斯柴尔德银行（Edmond de Rothschild Europe）处以2500万欧元（约马币1亿2066万令吉）罚款。这是该国司法史上首度有银行因洗钱罪被定罪。

法新社报道，卢森堡司法机关指出，案件涉及2009至2013年间，1MDB筹得的巨额资金被大规模挪用，其中一部分通过该银行在卢森堡的账户流转。法院声明称：“大部分资金在流入一马发展公司（1MDB）后被时任首相、马来西亚官员及其他人士挪用。”

据调查，一名来自阿联酋的国民利用多家公司名义在罗斯柴尔德银行开设多个账户，用以转移1MDB资金。资金在进入这些账户前，先通过加勒比海等多个离岸金融辖区，形成复杂的国际资金流。

银行回应：15年前案件 涉事员工已离职

案件调查始于2016年，最终确认这些资金经多个金融中转地，最终存入相关公司账户。

罗斯柴尔德银行在声明中回应称，相关事件发生在15年前，涉事员工已不在职，并已于2019年完成整改计划，强化合规和风险管控体系。

该判决也象征着银行方面的刑事责任审理告一段落，不过卢森堡方面的两项相关调查仍在进行中，分别针对该名阿联酋客户及其公司、以及罗斯柴尔德银行的高层与员工。

这宗案件是1MDB全球性洗钱丑闻的一部分。1MDB基金成立于2009年，初衷是配合马来西亚时任首相纳吉（Najib Razak）推动国家经济现代化，但随后爆发大规模贪腐案，受到美国、新加坡、瑞士等国司法调查。

纳吉于2020年因滥权与挪用公款被判12年监禁，去年经国家元首赦免减刑至6年，目前仍在服刑，同时申请将刑期转为居家监禁。