反贪会：开档调查“丹斯里”挪用3亿投资资金

大马反贪污委员会已就一名拥“丹斯里”勋衔人士，涉嫌挪用近3亿令吉投资资金案，开启两个调查档案。

据来自反贪会的消息人士透露，该委会已于星期三和星期四（1月21日及22日）在巴生谷地区逮捕两名嫌疑人，并搜查5处房产，以协助调查此案。初步调查发现，2021年至2024年间，两家公司总共从约1700名投资者募集近3亿令吉，用于投资目的。

“不过，审查发现，募集的资金据信已被挪用，并用于与投资者协议中约定的用途之外的其他用途。”

利用投资计划骗财

消息人士说，涉案的“丹斯里”疑似利用其地位和影响力吸引公众投资该计划。另一方面，反贪会主席丹斯里阿占峇基证实，调查目前正集中于追踪遭挪用资金的流向，以便追回资金。

“本次调查还涉及反贪会金融分析组和反洗黑钱租组的专业知识。”

目前，已有14名个人和公司银行户头被冻结，以协助调查程序并遏制任何涉嫌资金的流动。

承诺调查专业严谨

“反贪会还在等待银行就账户余额作出回应，预计在资金流向追踪工作完成后，将冻结更多账户。鉴于此案关乎巨额资金和公众利益，反贪会承诺将进行专业严谨的调查。”

据媒体此前报道，反贪会已获布城法庭批准4天延扣令，从星期五（1月23日）起延扣涉案“丹斯里”展开进一步调查。这名6旬的“丹斯里”也是一家私人公司的老板兼伊斯兰金融专家，他于星期三（1月21日）抵达反贪会总部后被扣押。