大马警方重拳出击MBI案 冻结30亿资金 查近20人

马来西亚警方加大力度调查MBI国际集团涉嫌传销与洗黑钱案，目前已有近20人被列入调查名单，其中包括上市公司高层与丹斯里级商人。警方星期三（3月26日）已援引反洗黑钱及反恐融资法令（AMLA），冻结超过500个涉及账户，涉案金额高达30亿令吉。

根据大马英文媒体《The Edge Malaysia》报道，此轮调查行动由武吉阿曼商业罪案调查部主导，并与国际刑警及中国警方合作。

消息称，大马警方基于中国提供的情报，在槟城、吉打、吉隆坡等地展开调查，涉及酒店、商业活动、发展项目与上市公司等多个领域。

警方已启动资产追踪程序，追查资金流向，包括离岸公司可能涉及的非法转账。此外，部分律师因曾协助文件处理，已被传召助查。

前上市公司主席遭调查 部分嫌疑人已出国

据悉，一名近期辞去三家上市公司执行主席的商人，因其突然离职引发股市震荡，目前已成为警方重点调查对象，其家属亦被拘押协助调查。此外，一些列入调查名单的关键人物，目前已不在国内。

MBI传销骗局波及全球 涉资达5000亿人民币

MBI集团创办人张誉发，因涉嫌经营金字塔骗局，早在2020年被国际刑警发布红色通缉令，大马警方亦在2021年将其列入通缉名单。

MBI集团发行的M币数字货币，未获国家银行认可，却在全球吸引了数十万投资者，其中中国投资者受害者高达200万人，涉及金额估计达5000亿人民币。

由于在马中两国业务受阻，张誉发转战泰国，在当地经营酒店、娱乐场所及房地产长达10年。他于2022年7月在泰国被捕，并于2024年8月被引渡至中国受审。

警方警告：行动只是开端 调查仍在进行

警方强调，此轮行动只是开端，未来将进一步扩大调查范围，不排除更多高层商人与公司被波及。公众受促提高警惕，避免陷入类似投资骗局。