数位明星卷入庞氏骗局 泰千人受害损失近4亿
泰国当局近日调查的疑似庞氏骗局雪球越滚越大,已有至少1067人报案指直销公司The iCon Group骗钱,报称损失金额3亿7800万泰铢。
综合泰国媒体报导,该公司主要销售化妆品和膳食纤维等产品。据受害者介绍,该公司利用明星名人效应,通过超低价在线营销课程吸引受害者,受害者随后被迫投资25万泰铢购买产品并转售。
公司也要求他们招募更多人加入成为下线,并承诺每招募一名下线可获得2万5000泰铢。一些受害者称,公司让他们专注于招募新人,而不是销售产品。但集团却极力否认不是“金字塔”销售方式卖产品。
一男性投资者自杀
有很多人出了巨资,但昂贵的产品却无法出售而过期,搞到经济出现困难。也有受害者因销售不达标而被迫向公司借贷,最终破产。一些老年人因误信而投入全部积蓄,最终血本无归。更有一名男性投资者还为此走上死路。
除泰国外,也有部分受害者来自柬埔寨、老挝、缅甸和日本。其中,老挝可能有多达1000人上当。
这起骗局也波及泰国娱乐圈,数位知名明星卷入其中。The iCon Group经常邀请明星代言,其创始人兼总裁瓦拉他蓬曾在老挝举行活动,泰国顶级艺人纷纷登场为其站台。
多名艺人撇清关系
The iCon Group以明星效应的宣传方式,找来现时最红的一线演员代言,高调的宣传手法令到更多人上当;有的演员则被吸纳为管理层。事发后,众多知名艺人纷纷撇清关系。
一名泰国知名女演员也被爆料后,承认自己也是诈骗事件中的受害者。
该公司的行径日前遭揭发后,越来越多受害者向有关当局举报,指控该公司可能涉及传销或非法放贷。泰国政府已命令消费者保护局办公室展开调查。
瓦拉他蓬上星期六(10月12日)在消费者保护局办公室接受盘问时,否认他的公司涉及传销。他在接受盘问后获准离开,没有被逮捕。
集团总裁在节目中痛哭道歉
瓦拉他蓬星期一(14日)在泰国电视三台《追随潮流》节目上痛哭道歉说他认输了,并承诺承担责任,用个人财富来赔偿受害者直到死亡。
他还说,公司邀请艺人只是为了推销产品,并不涉及投资。
警方目前正在对该集团的财务状态进行审查,该公司仅销售15种产品,但报告收入却高达50亿泰铢,公众怀疑这个数字的真实性,同时质疑这些产品有没有真的到消费者手中。
该起案件引发国家高层密切关注,国家警察总署已设立公众投诉中心,并由国家警察总署联合特别案件调查厅、反洗钱办公室和消费者保护委员会联合调查。
案件调查委员会上星期天已对目标公司进行了检查,并从The iCon Group公司及其子公司的服务器上收集数据。目前,相关数据正在分析中,以便寻找案件相关证据。
什么是庞氏骗局?
庞氏骗局,是对金融领域投资诈骗的称呼,是金字塔骗局(Pyramid scheme)的始祖。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象,进而骗取更多的投资。 很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的。
“庞氏骗局”(Ponzi scheme)称谓源自美国一名意大利移民查尔斯·庞兹(Charles Ponzi),他于1919年开始策划一个阴谋,成立一空壳公司骗人向这个事实上子虚乌有的企业投资,许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报,然后庞兹把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人,以诱使更多的人上当。由于前期投资的人回报丰厚,庞兹成功地在七个月内吸引了三万名投资者,这场阴谋持续了一年之久才被戳破。
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