新加坡5年没收44亿美元 涉及犯罪洗钱活动资产
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过去5年来,新加坡没收了与犯罪和洗钱活动有关的60亿新元(44亿美元)资产,其中约一半的非法资产来自去年的创纪录洗钱丑闻。
根据新加坡政府星期三(6月26日)发布的一份报告,在2019年1月至2024年6月期间没收的金额中,约4.16亿新元已返还给受害者,10亿新元被没收上缴国家。
报告指出,在去年被揭发的30亿新元洗钱案中,约9.44亿新元已被没收。
该报告阐述了新加坡追回非法资产的方法,据新加坡当局观察,洗钱活动日益复杂,涉及大笔非法资金的迅速转移,并影响到许多跨境受害者。
犯罪分子积极寻找漏洞
新加坡总理黄循财表示,即使是最严格的反洗钱制度,也会被意志坚定的犯罪分子所规避,他们会不断寻找可利用的漏洞。不过,他补充指防洗钱措施也不能过于严厉,以免扼杀合法投资。
金融行动特别工作组(FATF)会议本星期再新加坡召开会议,准备将委内瑞拉和摩纳哥列入“灰名单”,因为这两个国家在阻止非法资金流动方面没有取得足够的进展。
据彭博社(Bloomberg News)报道,在应对洗钱风险的持续措施中,新加坡一直要求家族办公室和对冲基金提供更多信息,同时加紧关闭处于休眠状态的公司。
熟悉内情的人士说,新加坡的银行也在加强对其富裕客户和潜在客户的审查,以避免接触非法资金流动。