新加坡650人堕庞氏骗局 索赔超3亿令吉
新加坡约650名投资者日前向高庭起诉3家投资公司及其负责人，指控他们以庞氏骗局运营模式挪用资金，伪造银行文件并推脱归还款项，导致投资者蒙受巨额损失。此次诉讼涉及的索赔金额超过6657万美元（约2亿9588万令吉）。
投资者群体及背景
这起罕见的集体诉讼以白领、学生和退休人士为主，其中也包括具有投资经验的医生、律师、企业家及银行家，部分受害者甚至为企业实体。据悉，约150名投资者已报警，起诉方由Dentons瑞德律师事务所代理。
根据法庭文件，涉案的3家公司分别是在马来西亚注册的Ortega Capital Limited、在圣文森特和格林纳丁斯注册的Ortega Capital Ltd，以及在毛里求斯注册的Ortega Capital Management Limited。新加坡籍负责人王振兴（44岁）和其妻刘萍（34岁）为主要被告之一，但刘萍已与起诉方和解，而王振兴则因缺席抗辩被判不利判决。
投资骗局详情
自2011年至2023年，Ortega Capital集团通过宣传外汇套利交易、特定货币交易等投资产品，吸引投资者投入巨资，并承诺年回报率达8%。公司声称资金安全有保障，并设有“止损机制”以控制损失。然而，投资者发现，公司的交易数据和财务状况均为虚假陈述。
起诉方指控，王振兴在公司账户几近空无一物时仍向投资者展示伪造的银行对账单，称账户余额高达3300万美元（约1亿4667万令吉）。事实上，相关银行账户在2023年仅剩1500美元（约6666令吉）。
危机浮现与指控
2022年8月起，多名投资者发现无法提取账户资金，王振兴以各种借口拖延，包括声称银行系统延误或受到勒索。同时，瑞讯银行已证实并未阻止资金提取，反而揭露相关隔离账户的余额不足以支付投资者。
更令人震惊的是，起诉方提交的证据显示，王振兴曾在内部信息中坦承以庞氏骗局模式运营公司，依靠新投资者的资金支付早期投资者回报，而在新资金枯竭后无法继续运作。此外，他被控将大量资金转入个人账户，并挪用于奢侈消费及赌博。
法庭进展与后续行动
起诉方已对王振兴及其全球资产获得冻结令，并成功取得搜查令。然而，王振兴因未能遵守相关法庭指令，被判藐视法庭罪成立，须服刑4个月。目前，投资者仍在积极通过法律途径追讨逾2亿9588万令吉的损失。
律师表示，此次诉讼的投资者占相关项目总投资者人数的60%，其中单笔最大损失达966万美元（约4亿2935万令吉），许多人投入的资金为毕生积蓄。案件的后续发展将继续受到广泛关注。
