涉洗钱诈骗 新加坡再扣陈志资产

在法庭聆讯披露相关资产线索后，新加坡当局正考虑进一步扣押与柬埔寨商人陈志及其旗下王子集团（Prince Group）有关的在新加坡资产。

《海峡时报》引述消息报道，新加坡警察部队商业事务局正研究扣押多项尚未处理的资产，包括金额逾370万新元（约1167.7万令吉）的支票、价值超过20万美元（约81.1万令吉）的债券，以及约36.22万新元（约114.3万令吉）的保证金。

上述资产在一宗法院申请中被披露。根据宣誓书，陈志在新加坡设立的家族办公室DW Capital的一名前雇员，于11月18日向法院申请释放被冻结资金。有关申请由DW Capital前人力资源经理代表该公司目前唯一仍在任的董事陈秀玲提交。

多家公司关联

申请涉及4家与陈志有关的公司，分别为DW Capital、仓储企业Capital Zone Warehousing、汽车融资公司Skyline Investment Management，以及资讯科技顾问公司Citylink Solutions。相关公司与现年38岁的陈志存在直接或间接控制关系，包括透过其在英属维尔京群岛注册的家族办公室Global Treasure Development。

其中，DW Capital、Capital Zone Warehousing及Skyline Investment Management已被美国财政部列入制裁名单，Citylink Solutions未被列入。

申请文件显示，申请方要求释放的资金包括：银行账户被冻结后产生的薪资等开支逾33.2万新元（约100万令吉）、企业税约45.9万新元（约144.9万令吉），以及未来每月约10.2万新元（约32.2万令吉）的营运费用。

商业事务局反对释放资金，指出相关调查涉及自2017年以来的大量交易，资金流向复杂，案件仍在调查中。法院尚未作出裁决。申请方由Fervent Chambers律师事务所律师伦耀东（音译，Clarence Lun Yaodong）代理。

扣押1.5亿资产

10月14日，美国与英国宣布对陈志、王子集团及其关联人士实施制裁，指控其涉及洗钱、电信诈骗，并在柬埔寨经营以强迫劳动为特征的诈骗园区。美国财政部将王子集团定性为跨国犯罪集团。

随后，美国当局扣押近13万枚比特币，总值约150亿美元；英国方面则扣押至少19处伦敦房产，其中一处估值接近1亿英镑。

在美英宣布制裁后，新加坡警方于10月30日展开全岛行动，扣押6处房产、1艘游艇、11辆车辆及其他资产，总值超过1.5亿新元（约4.73亿令吉）。

新加坡当局于2024年启动调查，此前警方接获可疑交易报告办公室提供的金融情报。DW Capital是美国财政部制裁名单中，与陈志有关的146个个人及实体之一。

警方随后冻结了上述4家公司在Revolut及马来亚银行开立的至少8个银行账户，账户内分别存有逾51.3万美元及超过350万新元。商业事务局表示，有关资金涉嫌为犯罪所得或相关利益。

3人遭美制裁

调查中有3名新加坡人被点名，分别为陈秀玲、杨新发（Alan Yeo Sin Huat）及邓万宝纳比尔（Nigel Tang Wan Bao Nabil），3人均被美国列入“特别指定国民及被封锁人员名单”。

其中，陈志超级游艇“Nonni II”的船长邓万宝，于12月11日因涉嫌洗钱被逮捕。陈志及DW Capital首席执行员杨新发的下落目前不明，陈秀玲被指正在柬埔寨活动。

11月11日，王子集团发表声明，否认针对公司及陈志的指控，称相关指控“毫无根据”。