英国查获数十亿洗钱网络 揭俄方绕制裁资金流向

英国警方星期五（11月21日）透露，一个在英国境内运作、规模达数十亿美元的洗钱网络，收购了中亚国家吉尔吉斯的一家银行，用来协助俄罗斯规避西方制裁，俄方将这些资金用于乌克兰战争。

警方指出，该网络在英国至少28个城镇，起用数百名车手来收集贩毒、枪械走私等不法所得。

英国国家打击犯罪局（NCA）表示，这些现金随后会迅速兑换成加密货币，在全球流动。

英国政府主导一项名为“扰乱行动”（Operation Destabilise）的计划，对此展开缉拿工作，国家打击犯罪局今天公开了最新进展。

128人被捕 查获亿万巨款

国家打击犯罪局指出，迄今已在英国各地逮捕128人，查扣超过2500万英镑（约1亿3566万令吉）的现金和加密货币。

过去一年，另有45名洗钱嫌犯被捕，查获510万英镑。而英国当局提供的情报，也协助外国当局在全球各地查扣2400万美元和260万欧元。

英国国家打击犯罪局表示，名为Smart和TGR的两个俄语网络，涉及这大部分的资金转移。

该网络不仅协助一些网络犯罪、毒品及枪械走私的跨国犯罪集团洗钱，也帮助俄罗斯客户非法规避金融制裁，并在英国进行投资。

美财政部点名Keremet银行涉洗钱

国家打击犯罪局指出，“扰乱行动”的第二阶段计划，自去年12月展开，当局发现有部分洗钱资金是经由吉尔吉斯斯坦Keremet银行转移。

这家银行于2024年圣诞节当天，由与TGR首脑乔治·罗西（George Rossi）相关的Altair Holding SA公司秘密收购。

国家打击犯罪局表示，Keremet银行随后协助俄罗斯国营商业银行Promsvyazbank（PSB）调度资金，这家国营银行专门支持俄罗斯军工。

美国财政部今年1月也曾点名Keremet银行，指其协助克里姆林宫逃避制裁。

为遏止此类犯罪，英国当局展开宣传，在全国高速公路休息站等地，张贴英俄双语海报和网络信息，以此警告车手们：不值得为区区数百英镑，付出坐牢5年的代价。