英美制裁跨国网诈首脑 揭柬“杀猪盘”黑幕

柬埔寨太子集团创办人陈志近日遭美国政府指控涉嫌操纵一系列大规模加密货币诈骗案，甚至涉及强迫劳动，并冻结了其名下150亿美元（约633亿令吉）比特币资产，创下美国史上最大规模加密货币没收纪录。

该集团被控在柬埔寨囚禁上千人从事加密货币诈骗，并以暴力威胁控制。

根据美国司法部早前公开的文件，现年37岁的陈志目前仍在逃，他是太子集团的创办人兼董事长，该集团在30多个国家经营数十家公司。虽然看似专注于房地产开发、金融服务，但暗中已发展成亚洲最大的跨国犯罪组织之一，在柬埔寨各地经营诈骗中心，实施加密货币投资欺诈。

美国检方称，被强迫参与诈骗的工人大多来自外地，在柬埔寨的诈骗园区工作且遭到暴力威胁，每天操控上万个假的社群账号，以“杀猪盘”（pig butchering）手法诱骗全球投资者投资虚拟货币，窃取数十亿美元的不法获利。

从网吧小子到诈骗大亨

中国红歌会网起底陈志的发家轨迹，如何从福建连江网吧里的毛头小子，到搅动东南亚黑产的”影子国王”，并称他在打造人设上也不遗余力，太子集团还曾经连续两年获得中国财经峰会 “社会责任典范奖”。

据中国红歌会网报道，1987年出生的陈志，青少年时期恰好撞上福建互联网黑产野蛮生长的风口。 2005年前后，连江镇上的网吧就是他的 “创业基地”，拉着同学组建 “骑士团队”，靠有偿网络攻击、游戏伺服外挂、倒卖使用者资讯这些地下勾当谋生。

那时的他已经显露出对“风险控制”的敏感，收到赃款后立刻拆成小额，转进假身份证办的银行卡，再取出现金藏起来，这套“散钱避险”的操作，成了他后来玩转黑产的基础技能。

2009年，中国严打网络黑产的风声越来越紧，嗅觉敏锐的陈志揣着床底攒下的50万现金，买了张去柬埔寨金边的单程机票。他选择柬埔寨绝非盲选——战后的监管真空，低成本劳动力，靠近中国的地缘优势，简直是黑产转移的天然温床。

他直接扎进了房地产，盯着产权混乱的城郊荒地，从地方小官手里低价拿地，再雇中国工人盖廉价公寓，专门租给在柬打工的同胞。这生意不仅让他快速回血，更成了打通人脉的敲门砖——最好的房源留着送警察和官员，逢年过节提着茅台上门，一口一个“大哥”把关系处得死死的。

20万美元搞定柬埔寨国籍

2014年，他花20万美元搞定柬埔寨国籍。通过官员牵线，他结识内政部长之子，合伙开的太子酒店成了金边政商聚会的核心据点。酒局上抢着买单、斥资包场给前总理洪森庆生还捐100万美元慈善款，让他2017年就戴上了内政部顾问的徽章。

2015年，太子控股集团的招牌在金边市中心竖起，陈志的商业版图彻底铺开。表面上看，这是家正经企业：房地产、金融、电信业务样样齐全，旗下有高档公寓和购物中心，还靠Prince Foundation基金会做教育环保项目，把 “慈善企业家”的人设立得稳稳的。柬埔寨政府甚至给他颁了Neak Oknha贵族头衔，让他彻底跻身核心圈层。

在中国国内，他打造人设更是不遗余力，把形象包装玩到极致。2021年至2022年，太子集团连续两年获得中国财经峰会 “社会责任典范奖”，媒体报道称其为 “正能量企业家” “慈善家”。直至今年，其在上海拓展业务时，仍然有不少人为其站台叫好。

一天能骗3000万美元

但掀开光鲜外壳，里面全是见不得人的罪恶。集团在西哈努克城搞的 “科技产业园”，其实是围着高墙铁丝网的诈骗监狱，数千人被虚假招聘诱骗过来，护照一收，每天被逼着工作16小时搞杀猪盘。光两个窝点就有1250部手机，控制着7万6000个社交帐号，巅峰时一天能骗3000万美元。

金边的Jin Bei Casino更狠，打着赌场幌子做诈骗中枢，里面关着大批被迫劳动的受害者。他将电诈所得的绝大部分换成比特币，笃信这种去中心化货币的匿名性足以掩盖一切，既无人能追踪资金流向，更不可能被强制没收。

2024年初，泰国警方在曼谷抓获太子集团一名核心高管，该高管为争取减刑，全盘供出集团内幕，其中就包括陈志存放私密金钥电脑的具体位置。

美国FBI随即与泰国警方展开跨境协作，通过技术手段成功获取这台关键电脑的控制权，进而拿到了所有私密金钥。一瞬间，陈志名下12万7271枚比特币彻底脱离其掌控。

作为联合行动的一部分，陈志的公司也受到了美国和英国的制裁。英国政府表示，已冻结其拥有的资产，包括位于伦敦的19处房产，其中一处价值近1亿英镑（约5.63亿令吉）。