越南女前首富涉诈骗案被判死刑后 或面临洗钱指控

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越南国家媒体星期四(6月6日)报导,因涉嫌270亿美元诈骗案被判死刑的地产大亨张美兰(Truong My Lan),可能面临洗钱指控。
法新社报导,万盛发集团(Van Thinh Phat)主席张美兰在4月份,被判定在超过十年的时间里从西贡商业银行(SCB)骗取资金,这是越南史上最大的腐败案件之一。
警方于星期三晚间表示,他们计划在同一案件中起诉34人,指控他们犯有欺诈、洗钱和跨境资金转移等罪行。
虽然警方的声明没有提供进一步的细节,但越南国家媒体称,女前首富张美兰在这34人之中。
法院发现,张美兰在2012年至2022年期间,使用近1300个虚假贷款,申请从她拥有90%股份的SCB提款。
报导称,她的司机从胡志明市的SCB总部,将相当于超过44亿美元的现金,运送到她的住所和万盛发集团总部。
贪污损失占越南2023年GDP 6%
张美兰贪污了125亿美元,但检察官称,诈骗案造成的总损失高达270亿美元,这一数字相当于越南2023年国内生产总值(GDP)的6%。
法院命令张美兰支付几乎全部的赔偿金。当局确认该案约有4.2万名受害者。
张美兰的丈夫,香港亿万富翁朱立基(Eric Chu Nap Kee),被判处9年监禁。
越南警方去年底表示,大部分现金已被投资于房地产项目或转移到国外。
逮捕和起诉张美兰是越南全国反腐败运动的一部分,近年来,这场运动席卷了高级官员和商界精英。
在4月底,张美兰对死刑判决提出上诉。任何针对死刑的上诉必须在60天内进行。