侦破3.5亿港元洗黑钱案 海关拘捕51岁女子
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香港侦破一宗疑似洗黑钱案件，并拘捕一名51岁女子，嫌犯涉嫌自2018年起，利用多个香港不同银行的个人帐户，处理共约3.5亿元（约1亿9622万1643令吉）的不明来历款项。
《香港经济日报》（TOPick）报道，海关人员根据情报锁定一名当地人士，发现其背景和财务状况与其个人银行帐户内的大笔可疑交易极不相称，怀疑该名人士利用本地银行将可疑资金转移，涉嫌进行洗黑钱活动。
经深入调查后，海关人员周三（15日）突击搜查2个住宅单位和1间持牌货币兑换店，检取一部手提电话和4张银行卡，并根据《有组织及严重罪行条例》，以“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称洗黑钱）罪名拘捕一名51岁女子。
案件仍在调查中，被捕女子现正保释候查，不排除会有更多人被捕。
香港海关提醒市民，利用个人银行户口处理不明来历款项，无论有否涉及金钱报酬，均有机会触犯洗黑钱罪。
根据《有组织及严重罪行条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。
一经定罪，最高可被判罚款500万元（约280万3732令吉）及监禁14年，相关犯罪得益亦可被没收。
