港海关“破币”行动首破港加密货币洗钱案 涉款达12亿港元 

  

香港海关周四宣布,海关人员近期进行了代号“破币”的执法行动,瓦解一个怀疑洗黑钱集团,涉案金额高达12亿港元,拘捕4名涉案男子。

这是香港海关首次侦破怀疑洗黑钱集团利用虚拟货币清洗黑钱的案件。案件仍在调查中,不排除有更多人被捕。

海关指出,当局年初根据情报进行深入调查,锁定3间报称从事运输、红酒及健康贸易公司,发现3间公司均涉使用同一秘书公司,而其中两间公司在公司注册处的登记地址为虚构地址。

经详细分析后发现,3间公司于各自户头有大量巨额不寻常交易,怀疑有洗黑钱集团利用“空壳”公司从事“洗黑钱”活动。

海关上周四(8日)动员40名人员,搜查4个于屯门、黄竹坑、太子及天水围的住宅单位及一间旺角办公室,拘捕4名男子,并在行动中检获多部电脑、手提电话、银行保安编码器、银行月结单,及不同公司登记文件,同时冻结涉案人士合共2000万港元银行存款作调查。

其中一名现年33岁被捕男子为集团骨干,去年初始以每月1至2万港元作为报酬,利诱其他3名被捕人士开设涉案的3间公司并担任董事,之后再指派他们在一家香港虚拟货币交易平台和香港多间银行开设户口。

初步调查显示涉案4人于去年2月至今年5月期间,进行交易总数超过1800宗,最高记录为一日19宗。这些交易一共处理共约12亿港元的可疑款项,当中包括8.8亿港元虚拟货币及3.5亿港元现金。

每次交易所涉及的虚拟货币平均达40万个,最大一宗更超过2000万港元等值的虚拟货币“泰达币”,款项不排除为犯罪所得。

根据香港《有组织及严重罪行条例》,任何人员如知道或有合理理由相信任何财产,不论全部或部分、直接或间接,代表任何人从可公诉罪行的收益,而仍然处理该财产,即属犯罪。一经定罪,最高可被判罚款500万港元及监禁14年,而相关的犯罪收益也可被没收。

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