9人假冒保险业者和警方 骗走2892万令吉
马来西亚警方在雪隆地区逮捕9名涉嫌假冒保险业者及警员,骗走2892万令吉的诈骗集团分子,其中包括3名女性。
警方初步调查相信,3名女性预计是诈骗集团的“钱驴”和公司持有人。
武吉阿曼商业罪案调查部总监南里尤索夫透露,有关不法集团涉嫌至少参与61宗骗案,涉及金额达2892万令吉。
其中一名受害者是70岁的金融业退休人员,在2022年被指损失383万令吉。
“2022年11月左右,报案者接获自称是保诚保险的人员,声称有人以报案者的名义索赔。”
“他否认有相关的索赔,电话后来被转接到假冒为警方和反洗黑钱部警员的人士。”
受害者被指示开设新账户
南里星期五(2月16日)在记者会上说,受害者后来被指示开设新账户,并将所有钱财给转到这个新开设的户头,并将相关银行资料交给了诈骗集团。
不法分子更以案件正在调查中,要求报案者在几个月内不可更新和动用这个户头,直到2023年9月调查时,才发现共383万令吉已被转走,账户内只剩下78令吉。
警方在逮捕行动中,也充公11个手机、9张提款卡和377令吉现金。
“初步调查发现,这些钱驴借出户头给不法集团,将获得300至400令吉的回酬。”
“所有嫌犯已被扣留,且延扣至今天(2月16日),案件援引刑事法典第420条文(欺骗及不诚实地引诱移交财物)展开调查。”
会计师引加密货币被骗504万
另一起案件中,一名会计师则因为身陷加密货币骗案,被骗走504万令吉。
受害者是从2023年8月开始通过一名男子进行投资,对方声称有一个来自美国的投资项目,可带来巨额报酬。
“受害者听信后,从2023年8月至2024年1月期间就投资这个加密货币,他通过143次汇款进入几个加密货币钱包,总金额达到504万令吉。”
他说,受害者是在联络不上对方后,才深感受骗,并于上星期三(2月7日)报案。
警方同样援引援引刑事法典第420条文(欺骗及不诚实地引诱移交财物)调查这起案件。