马15家空売公司 转移38亿诈骗资金到国外
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总计38亿令吉的资金,通过15间公司被转移到43个国家的银行账户,这些贸易公司据信是诈骗集团设立的空壳公司。
综合大马媒体报导,武吉阿曼商业罪案调查局(CCID)局长兰利尤索夫(amli Mohamed Yoosuf )说,这些交易是在2021年至2023年底期间进行。
“我们相信转移的资金是诈骗所得的不义之财。诈骗集团利用这些公司转移诈骗受害者的资金。”
兰利是于星期日(3月3日),在武吉安曼警察总部,推介查询钱骡2.0(Semak Mule)网站和应用程序后,在新闻发布会上说,这是骗子们设立空壳公司向海外转移资金的最新伎俩。
他说,诈骗集团选择使用这种手段,使大笔资金能够不受任何限制地更频繁地转移到海外。
资金利润来源无法核实
“例如,有一家据称从事电器贸易的公司向海外转移了19亿令吉的资金。我们相信这家公司背后涉及诈骗,因为他们的资金和利润无法核实。”
兰利说,在已查明的 15 家公司中,有些公司的董事会甚至没有意识到该公司,是被诈骗集团利用的“钱骡”或空壳公司。
为此,兰利认为,有必要在注册公司时实施更严格的程序和要求。有关当局还应考虑检查注册公司人事的犯罪和财务记录等要求。
吁政府修法打造共同责任框架
“在任何公司或企业开设银行账户之前,也应实施更严格的规则和条例。我们希望政府能够考虑实施如新加坡政府推出的共同责任框架,以遏制网络钓鱼诈骗。通过这一框架,未能尽到责任的金融机构有责任赔偿受害者的损失。”
大马警方架设的“查询钱骡”门户网站上,已列出19.3万个“钱骡”账户,和16.4万个骗子使用的电话号码。
“2020年架设至今,约有2490万名访客登录了该门户网站,其中约有190万次搜索结果是正面的,这意味着钱骡账户的交易被阻止了。”