加密货币交易所Bittrex 遭美国重罚2.48亿

美国财政部表示，对加密货币交易所Bittrex Inc.实施了两项执法行动，罚款总计5300万美元（约2.48亿令吉），因其涉嫌违反制裁和反洗钱法。

总部位于华盛顿州的Bittrex已同意以2,400万美元与财政部负责执行制裁的外国资产管制办公室（OFAC）达成和解，并以2,900万美元与负责打击非法金融犯罪的金融犯罪执法网络（FinCEN）达成和解。

财政部表示，周二（11日）的行动凸显了加密货币公司维持基于风险的制裁和反洗钱合规计划的重要性，不遵守这些要求可能会导致执法行动，并面临非法行为者的潜在滥用。

OFAC称，在2014至2017年期间，Bittrex未能阻止位于乌克兰的克里米亚地区、古巴和伊朗等面临美国制裁的司法管辖区的人使用其平台进行加密货币交易。

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