加强审查

新加坡金融界加强反洗钱措施 防止非法资金流动

近日，据知情人士透露，因卷入新加坡有史以来最大洗钱丑闻的多家银行，包括花旗集团和星展集团，正在加大对富裕客户和潜在客户的审查力度，以防止非法资金流动。