打击金融犯罪 大马国行查封逾3000万资产

马来西亚国家银行这个星期早些时候，在巴生谷地区领导了一次联合执法行动，并查封了价值超过3000万令吉的资产。

此次行动与国内贸易与生活成本部、内陆税收局、马来西亚网络安全机构及警方合作，主要针对本地投资公司XFOX Market Sdn Bhd及其他涉嫌金融犯罪的实体。

“该实体曾于2023年6月14日被列入国家银行的金融消费者警示名单，”大马国行在星期三（7月31日）晚发布的声明中表示。“此次行动是马来西亚多部门持续打击金融犯罪的部分努力。”

查封加密货币黄金等

此次行动中，执法部门查封了包括黄金、价值超过485万令吉的现金（其中包括一些外币）、加密货币、豪华车辆及各种与调查相关的文件。执法部门还冻结了92个银行账户，账户总额达2540万令吉，并查封了一个保险箱。

大马国行表示，此次行动是基于该公司涉嫌违反多项法律，包括《2013年金融服务法》(FSA)和《2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法》(AMLA)。

根据《金融服务法》，未经许可接受存款的罪名一旦成立，最高可判处10年监禁和5000万令吉罚款。同样，根据《反洗钱法》，相关的处罚可导致最高15年监禁及至少五倍于非法活动金额的罚款。

大马国行敦促公众保持警惕，只与持牌或注册实体进行交易，以避免卷入非法活动。同时，呼吁公众对通过社交媒体、电子邮件或电话推销的高回报投资机会保持谨慎。

有关非法金融计划和执法行动的更多信息可在马来西亚国家银行的执法行动网页上找到。