泰国最大证券诈骗案 主嫌迪拜被捕引渡回泰受审
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泰国首相署和警方星期日(6月23日)在素旺那蓬机场联合宣布,斯塔克(Stark)财务诈骗案的主要涉案人员之一、该公司前高管查宁已在迪拜被捕。阿联酋当局星期六(6月22日)在迪拜将其移交给泰国当局押解返回泰国,嫌犯23日落地泰国,等待进一步审判。
《泰国头条新闻》报导,斯塔克财务诈骗案是近年来泰国证券交易所最大的会计丑闻之一。据监管机构称,该案最终对4704名股东造成不良影响,财务损失达147亿泰铢(约18.8亿令吉)。
2023年6月,特案厅启动对斯塔克财务诈骗案的调查,并在之后根据《证券交易法》对7位斯塔克雇员,以及5家关联企业采取法律行动,指控其参与伪造、欺诈、贪污、洗钱等。
2023年10月开始,调查人员加强了对嫌犯查宁的追捕力度,耗时8个月左右,终于抓获查宁。查宁星期一(6月24日)被带到总检察长办公室接受起诉。