狮城收紧赌场业监管防恐怖主义融资

2024年7月2日 17:15

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新加坡将收紧对赌场业的监管，以防止恐怖分子和犯罪组织利用赌场进行恐怖主义融资。规定赌场客户的所有财务交易若达到4000新元（约1万3897令吉28仙）或以上，业者必须进行尽职调查。

根据新加坡赌博管制局的规定，原有的赌场客户的所有财务交易门槛为5000新元（约1万7371令吉60仙），但在2024年修订为4000新元（约1万3897令吉28仙）或以上，业者必须进行尽职调查。

这是有关当局首次修订赌场客户尽职调查的门槛。

新加坡内政部、财政部和新加坡金融管理局星期一（7月1日）联合发布的更新版全国打击恐怖主义融资策略指出，这项调整是为了加强威慑，防止新加坡赌场被滥用于恐怖主义融资。

云顶新加坡旗下的圣淘沙名胜世界（RWS）因未依规定对客户进行尽职调查，去年12月被赌管局处以225万新元（约781万7200令吉）罚款。这是当局对赌场业者处以的最大罚款。

配合最新的全国打击恐怖主义融资策略，内政部、财政部和金管局星期一联合发布更新版《恐怖主义融资全国风险评估》报告。

根据报告，2020年至今，当局未接获利用新型跨国快速支付系统，例如PayNow-PromptPay、NETS-DuitNow QR码支付，支援与海外恐怖主义相关活动的通报。

目前，也没有强有力的证据显示，东南亚地区有广泛使用数位支付代币（DPT）进行恐怖主义融资的现象。不过，自2020年以来，新加坡有一人因同情恐怖分子，透过有持牌的汇款商，援助海外恐怖主义相关活动而被定罪。

截至今年4月，新加坡共有195家持牌的汇款商。与2020年的评估几乎一致，汇款商和银行是恐怖主义融资风险最高的2个领域，新型跨国快速支付系统是2020以来出现、有可能成为恐怖主义融资的新途径，而数位支付代币服务业者的风险从中低，提升到中高阶。