“洗米华”关联案宣判 36人罪成最高入狱7年半
温州市中级人民法院星期五（9月30日）对”周焯华犯罪集团骨干“相关35人作出一审判决，其中张宁宁被判有期徒刑7年，并处罚金人民币80万元人民币（约52万令吉）；张时秀等35人被判有期徒刑7年6个月至1年3个月不等，并处罚金300万元至5万元不等。
据《澳门日报》报道，该院上月10日至12日合併审理张宁宁等35人犯开设赌场罪、非法经营罪，张时秀犯开设赌场罪，以及锺海燕犯开设赌场罪等3宗案件，其中张宁宁等35名被告人当庭表示认罪、悔罪。
菲律宾开设网络赌博平台
经审理查明，2007年以来，澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、外号“洗米华”的创办人兼董事周焯华（另案处理）在澳门赌场承包赌厅。2015年以来，周焯华在菲律宾等地先后开设“SCM联盟E城”、“UE环球E城”等网络赌博平台，进行赌博活动。
为牟取巨额非法利益，周焯华通过发展股东级代理、普通代理，以高额佣金、分红利诱代理组织中国公民前往澳门太阳城赌厅赌博或参与跨境网络赌博；以高额奖金利诱相关人员向中国公民推广网络赌博平台；在中国境内成立资产管理公司为赌博代理、赌客用资产换取赌博授信、筹码提供服务，追讨赌债；利用地下钱庄等第三方在境内接收、结算赌资；设立或通过中国境内技术公司为代理发展、管理下线，组织跨境赌博、网络赌博提供赌客管理、车辆接送、宣传推广等技术支持；在中国境内设立公司为中国公民赴境外赌博提供车辆接送服务等，组织中国公民赴境外赌博、参与跨境网络赌博，逐步形成以周焯华为首，以张宁宁、锺泽新、赖文涛、庞克训、张时秀及高挺、李观秀、隋国富（均另案处理）等人为骨干，彭浩、麦国雄、王建能、李蠡、李绍聪、冯倩维及楼光明、欧宏东（均另案处理）等人为成员，人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。
严重扰乱中国金融市场秩序
截至2021年11月，该跨境赌博犯罪集团共发展中国籍股东级代理280余人，发展中国籍普通代理38,000余人，发展中国境内赌客会员六万余人，涉案金额巨大，严重扰乱社会管理秩序。此外，该跨境赌博犯罪集团还违反国家规定，虚构交易协议，多次进行资金跨境兑付，金额共计11.6亿余元，非法获利高达1,700余万元，严重扰乱中国金融市场秩序。
法院认为周焯华是集团指使人
温州市中级法院认为，张宁宁、彭浩受周焯华指使，在境内成立公司，接收跨境赌博犯罪集团在境内收取的赌资、赌债并运营管理；张时秀等5人入股参加跨境赌博犯罪集团，陈王龙、锺海燕等5人伙同他人参与跨境赌博犯罪，组织、招揽中国公民赴境外赌博、参与跨境网络赌博；余晖俊等24人明知他人实施开设赌场犯罪，仍提供技术、车辆、劳务等帮助支持，上述被告人的行为均已构成开设赌场罪，且情节严重。
该院指，张宁宁还违反国家规定，非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，其行为又构成非法经营罪，且属情节特别严重。张宁宁犯数罪，应依法数罪并罚。
1名被告当庭要求上诉
法院判决，对张宁宁以开设赌场罪、非法经营罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑7年，并处罚金人民币80万元；对张时秀、庞克训、锺泽新、锺海燕等35人以开设赌场罪，判处有期徒刑7年6个月至1年3个月不等的刑罚，并处罚金人民币30万元至5万元不等的刑罚；供犯罪所用的财物、赌资、违法所得及收益、孳息，随案移送的，予以没收，上缴国库；尚未追缴到桉的，继续追缴。
宣判后，被告人张宁宁等35人均当庭表示服从判决，不上诉；一名被告人当庭表示要提起上诉。
现年48岁的澳门大亨周焯华绰号“洗米华”，有澳门“小赌王”之称，旗下的太阳城集团除赌业外，还涉足娱乐、旅游和房地产等业务。
周焯华去年11月被澳门警方拘捕，并被温州检察院批准逮捕。港媒当时引述消息称，因北京当局认为跨境赌博吸收大量中国资金，严重危害经济安全，因此主导逮捕他。
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