越南女前首富涉诈骗案被判死刑后 或面临洗钱指控

越南国家媒体星期四（6月6日）报导，因涉嫌270亿美元诈骗案被判死刑的地产大亨张美兰（Truong My Lan），可能面临洗钱指控。

法新社报导，万盛发集团（Van Thinh Phat）主席张美兰在4月份，被判定在超过十年的时间里从西贡商业银行（SCB）骗取资金，这是越南史上最大的腐败案件之一。

警方于星期三晚间表示，他们计划在同一案件中起诉34人，指控他们犯有欺诈、洗钱和跨境资金转移等罪行。

虽然警方的声明没有提供进一步的细节，但越南国家媒体称，女前首富张美兰在这34人之中。

法院发现，张美兰在2012年至2022年期间，使用近1300个虚假贷款，申请从她拥有90%股份的SCB提款。

报导称，她的司机从胡志明市的SCB总部，将相当于超过44亿美元的现金，运送到她的住所和万盛发集团总部。

贪污损失占越南2023年GDP 6%

张美兰贪污了125亿美元，但检察官称，诈骗案造成的总损失高达270亿美元，这一数字相当于越南2023年国内生产总值（GDP）的6%。

法院命令张美兰支付几乎全部的赔偿金。当局确认该案约有4.2万名受害者。

张美兰的丈夫，香港亿万富翁朱立基（Eric Chu Nap Kee），被判处9年监禁。

越南警方去年底表示，大部分现金已被投资于房地产项目或转移到国外。

逮捕和起诉张美兰是越南全国反腐败运动的一部分，近年来，这场运动席卷了高级官员和商界精英。

在4月底，张美兰对死刑判决提出上诉。任何针对死刑的上诉必须在60天内进行。