新加坡5年没收44亿美元 涉及犯罪洗钱活动资产

过去5年来，新加坡没收了与犯罪和洗钱活动有关的60亿新元（44亿美元）资产，其中约一半的非法资产来自去年的创纪录洗钱丑闻。

根据新加坡政府星期三（6月26日）发布的一份报告，在2019年1月至2024年6月期间没收的金额中，约4.16亿新元已返还给受害者，10亿新元被没收上缴国家。

报告指出，在去年被揭发的30亿新元洗钱案中，约9.44亿新元已被没收。

该报告阐述了新加坡追回非法资产的方法，据新加坡当局观察，洗钱活动日益复杂，涉及大笔非法资金的迅速转移，并影响到许多跨境受害者。

犯罪分子积极寻找漏洞

新加坡总理黄循财表示，即使是最严格的反洗钱制度，也会被意志坚定的犯罪分子所规避，他们会不断寻找可利用的漏洞。不过，他补充指防洗钱措施也不能过于严厉，以免扼杀合法投资。

金融行动特别工作组（FATF）会议本星期再新加坡召开会议，准备将委内瑞拉和摩纳哥列入“灰名单”，因为这两个国家在阻止非法资金流动方面没有取得足够的进展。

据彭博社（Bloomberg News）报道，在应对洗钱风险的持续措施中，新加坡一直要求家族办公室和对冲基金提供更多信息，同时加紧关闭处于休眠状态的公司。

熟悉内情的人士说，新加坡的银行也在加强对其富裕客户和潜在客户的审查，以避免接触非法资金流动。