SRC民事案 证人:1.2亿美元进入纳吉私人户头

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一马发展公司子公司SRC,向大马前首相纳吉和SRC前首席执行员聂法依沙,提出的民事诉讼星期一(3月11日)续审。离岸清盘师巴克豪斯( Angela Barkhouse )表示,马来西亚公务员退休基金(KWAP)向SRC国际提供的贷款中,有1.2亿美元进入了纳吉的银行账户。

巴克豪斯是起诉方传召的第二名证人。她是于2021年8月11日,受委为SRC和SRC位于英属维尔京群岛子公司(SRC BVI)的清盘师,以鉴定资金交易不当行为、追踪资金来源和去向,并追回资产。

她通过网上应用程序Zoom供证时,就SRC转移大约11亿8000万美元至SRC BVI一事,作出说明。

1.2亿美元分3笔流入纳吉私人户头

她指出,11.8亿美元中的1.2亿美元资金分3次,通过Blackstone Asia地产伙伴公司,流入纳吉的大马银行(AmBank)私人账户。

根据证词,首笔流入的资金是在2011年12月29日汇入,达7000万美元;第2及第3笔则分别在2012年3月12日和5月22日汇入,分别为2500万美元。

“这些交易在Blackstone银行对账单中被标记为AMPrivate Banking,通过货币转换,我能够大致匹配以马来西亚令吉(RM)计入的金额,和以美元计出的Blackstone账户交易。”

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11.8亿资金来自KWAP 40亿贷款

她供称,11亿8000万美元是来自于SRC从公务员退休基金局(KWAP)取得的40亿令吉贷款,资金交易可以分为4个部分。

她说,第一部分是在2011年11月22日至2014年4月2日期间,转移8亿6448万6500美元至SRC BVI设于瑞意银行(BSI)新加坡分行的户头。

“第二部分的交易则是在2011年11月15日至2012年4月26日期间,转移2亿5000万美元至SRC BVI设于宝盛银行香港分行的户头。”

“第三部分的交易是于2011年12月12日,转移500万美元至SRC BVI设于香港安勤私人银行的户头。”

至于第四部分的交易,则是转移6000万美元至Aabar-SRC(SRC BVI和阿布扎比政府的联营公司)设于瑞意银行的户头。

接收资金多为空壳公司

巴克豪斯还告诉法庭,资金从Blackstone被转移到了不同的中介机构,包括纳吉继子的红岩电影公司(1750 万美元)、Brightstone Jewellery Ltd(2480 万美元)和 Alsen Chance 控股(1.685 亿美元),据说这两家公司都是 刘特佐的合伙人陈金龙(Tan Kim Loong) 所拥有。

巴克豪斯说,根据她所掌握的证据,特别是她对 Alsen Chance和 Brightstone相关的银行信息的审查,这两家公司是空壳公司,除了清洗从一马发展公司和SRC 国际挪用的资金外,没有开展任何合法业务。

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