涉多家农商行 中国公开43名重大违法股东
中国银保监会在官网公开新一批重大违法违规股东，共计43人，包括15名自然人和28家法人，其中涉及多家农商行、村镇银行、信托公司。银保监会表示，这也是史上违法违规股东数量最多的一次。
本次公布股东的违法违规行为主要包括10类，其中包括入股资金来源不符合监管规定；违规代持银行保险机构股份；隐瞒关联关系；违规开展关联交易；存在严重逃废债行为；股东及其关联方违规挪用、占用资金；违规将所持股权进行质押融资；违规安排未经任职资格核准的人员实际履行董事、高管职责；拒不按照监管意见进行整改；存在涉黑涉恶等犯罪行为。
据《21世纪经济》报道，结合前4批重大违法违规行为来看，存在严重逃废债行为和违规安排未经任职资格核准的人员实际履行董事、高管职责两类为首次出现。
此次43家重大违法违规机构股东涉及的金融机构或包括辽宁兴城农村商业银行、辽宁桓仁农村商业银行等多家农商行农合行、呼和浩特市新城蒙银村镇银行等多家村镇银行、天津国泰金融租赁公司等4家金融租赁公司，以及信托公司，或有财险公司。
从“上榜”情况来看，此番43个重大违法违规股东中，有19个股东涉辽宁3家农商行及1家村镇银行。事实上，辽宁地区中小银行问题近期也被监管机构重点关注和点名。5月13日，银保监会相关部门负责人在媒体会上表示，2021年以来，金融风险重灾区的辽宁，已对63名中小银行“一把手”采取留置和刑事强制措施。
银保监会大力整治
2019年以来，银保监会已建立了重大违法违规股东常态化公开机制，前4批重大违法违规股东共计81人，加上此次共计124人，且此次违法违规股东数量为历史最多。
“近年来，银保监会大力整治银行业保险业股权违规乱象，严肃查处一批股权违规案件，依法惩治违法违规股东，对市场形成了有效震慑。”
银保监会表示，将持续加大监管力度，完善股东监管制度机制，严格股东准入、压实股东责任、强化股东约束、优化股权结构，严厉打击违规持股、操纵机构正常经营、利用关联交易进行利益输送等突出乱象，加大对违法违规股东的教育惩戒和透明化力度，进一步提高股东违法违规成本，切实提升银行保险机构公司治理水平，增强防范化解金融风险能力。
