提款卡高价转售诈骗集团 大马警方捕10人
不法分子设贷款骗局，诱骗受害者交出银行提款卡，再高价转卖给诈骗集团牟利。然而天网恢恢，大马沙登警方侦察这类不法活动一段时间后掌握线索，日前展开行动，逮捕10人归案，当中包括5名银行卡持有人。
沙登警区主任安巴拉甘助理总监周四（21日）发文告表示，警方于近期接获一名遭遇贷款骗局的受害者投报，称银行卡遭人盗用后，开始追查有关案件，进而侦查出这个自2021年初起，在大马本地雪隆地区活跃超过一年的“买卖提款卡”犯罪集团。
警方表示，有关集团向自愿者收购外，亦会通过放贷集团以每张500至800令吉价格，购取民众身陷不存在贷款骗局时做为抵押的提款卡；或向雪隆区仲介以每张1500至1800令吉价格购得提款卡，再用至少2500令吉转售诈骗集团，赚取当中差价。
大马警方从本月14日至21日为止，在蒲种、鹅唛和吉隆坡一带，成功逮捕10名大马男女，分别是6名华裔男子、2名印裔男子、1名印裔女子、以及1名巫裔女子归案，年龄介于25至39岁。
在有关逮捕行动中，警方起获38张银行卡、20张新加坡SIM卡、3957令吉现款、8台手机、2张快递信封、2个钱包、1个斜包、1张大马卡，同时扣查一辆第二国产Axia轿车。
“被逮捕的其中5人承认他们是跑腿，负责拿到受害者的银行卡后转交诈骗集团，另外5人则是银行卡的卡主。”
安巴拉甘指出，警方通过商业罪案情报系统（CCIS）调查发现，起获的38张银行卡涉及10宗贷款诈骗与网络兼职诈骗案，损失金额高达245,000令吉。
他补充，被逮捕的5名诈骗嫌犯曾拥有吸毒、勒索和诈骗前科。
转卖提款卡成诈骗工具
安巴拉甘指称，警方相信此诈骗集团通过线上贷款骗局，骗走受害者的银行卡后，再以1500令吉至1800令吉价格转卖给中介，这些中介则会以每张2500令吉或更高的价格，将提款卡售卖给诈骗集团以进行诈骗活动。
他声称：“这些银行提款卡主疑似受到社交媒体贷款广告诱骗，例如面子书广告，要求他们交出银行卡做抵押。此外，诈骗者会诱骗受害者以500至800令吉价格卖出银行卡。”
他补充，受害者将银行卡卖出后，并不晓得他们的银行卡会被利用成为诈骗活动的工具。
警方将援引刑事法典第420（欺诈）条文，对该案件进行调查。一旦罪成，可被判最高监禁10年及罚款及鞭打刑罚。
在2020年，沙登区共有30宗贷款诈骗案件，损失总额近57万令吉，共有12人在刑事法典下被控。而在2021年，共有26宗相关案件，总损失接近28万令吉，有3人被控上庭。
法庭。
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