狮城破近年最大洗钱案 10外国人遭捕视讯面控
新加坡警方公布，9男1女疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行，星期二（8月15日）遭新加坡警方逮捕，涉案财物总值约10亿新币（约34亿令吉），相信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。
据新加坡《联合早报》报导，10名被告在周三晚（8月16日）各别通过视讯面控，其中一人已聘请律师，另6人有意抗辩，其余则未表态是否认罪。
涉及的10名外国人，原籍中国福建，其中3人是中国公民，其余7人虽是塞浦路斯、土耳其、柬埔寨等不同国籍，但都被发现持有中国护照，其中一人相信是去年5月以8500万新元扫下康宁河湾20个单位的中国买家。
新加坡警方也表示，另有12人正协助调查，还有8人目前遭警方通缉。所有涉案人员都不是新加坡公民，也非永久居民。
晚上特别开庭 10被告视讯面控
新加坡国家法院16日晚8时10分左右特别开庭，10名涉案男女各别通过视讯面控，整个过程超过2小时30分钟，直到晚上10时40分左右才结束。
10名被告分别为苏宝林（41岁，柬埔寨籍）、苏海进（40岁，塞浦路斯籍）、苏文强（31岁，柬埔寨籍）、中国籍的张瑞进（44岁）和林宝颖（43岁）、王德海（34岁，塞浦路斯籍）、万水明（42岁，土耳其籍）、王宝森（31岁，中国籍）、苏剑锋（35岁，瓦努阿图籍）、陈清远（33岁，柬埔寨籍）。
涉案的9男1女分别被控不同罪名，其中5名男子被指用经营网上赌博的贼赃洗黑钱，各被控抵触贪汙、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，另一人涉拒捕从洋房二楼跳下受伤送院。
另外，两名男子被指伪造文件提交给花旗银行，一对情侣则涉嫌提交伪造文件欺骗联昌银行。
控方指出，有证据显示涉案10人的罪行是有关联的，因此要求法官继续还押被告，避免他们有机会保释在外互相串通或破坏证据。
控方也指出，由于目前正处于初步调查阶段，当局须要进一步扣留他们进行问话和取证。
10人中，只有被告万水明聘请律师，其余9人则没有代表律师。
在面控的过程中，有6名被告表示不认罪，打算聘请律师及要求保释。
其中，被告苏海进在庭上否认拒捕逃跑，并声称当时房门外有一群人敲门，但他不知道是警察，他从洋房二楼往外看是想查看来者身份，却不慎跌落受伤，手脚骨折。
他解释并非有意逃跑，后来也极力配合调查，法官打断他的话，指出他可以在下次案件过堂时再作出陈词。
庭上并未透露这10名男女的关系，但被告张瑞进透露自己和林宝颖是情侣关系。
控方认为张瑞进和林宝颖有串谋的可能，有必要将两人关押进行调查。
张瑞进则称自己患有严重焦虑症，并有自杀倾向，要求法官批准保释。他也提议法庭可以继续还押林宝颖，这样一来他和林宝颖就不可能有机会在庭外串供，但法官最终拒绝他的请求。
8月23日过堂
法官最终谕令10名被告还押新加坡中央警署一周，期间允许被带出警署助查，案展8月23日过堂。
据新加坡警方发布文告，新加坡警方是本月15日在新加坡全岛多地展开行动，包括高级洋房及公寓等地，逮补10名外国人，分别是9男一女，年龄介于31岁至44岁，疑是海外涉及诈骗和线上赌博活动的有组织犯罪团伙成员。
根据新加坡贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，犯者一旦罪名成立将面对罚款最高50万新元（约170万令吉），或坐牢最长10年，或两者兼施。
伪造文件者若罪成则将面对最长4年监禁，或罚款，或两者兼施。至于伪造文件意图欺骗的罪名，一旦罪成将面对最长10年监禁，外加罚款。
在刑事法典225B条文下，若拒捕罪名成立，将面对最长一年监禁，或罚款，或两者兼施。
狮城警方15日全国多地展开稽查行动
逾400名来自商业事务局、刑事侦查局、警察部队的特别行动指挥处（Special Operations Command）和警察情报局的查案人员，星期二在新加坡全国多个地方展开稽查行动，包括优质洋房和公寓，并逮捕10人。
警方针对94个资产和50辆车发出禁止处置令，总值超过8亿1500万元，以及多件饰品和酒。
警方也查获超过35个相关银行户头，总计余额超过1亿1000万元，警方已对此展开调查，防止贼赃被转移。
当局起获包括外币在内的2300万余元现金、超过250个名牌包和名表、120多件电子设备、270多件首饰、两块金条，以及11份虚拟资产相关文件。
根据文告，警方接获情报指有人可能进行非法活动，包括涉嫌使用伪造文件，证明在新加坡银行户头的资金来源。
警方通过大规模调查和情报跟进，包括分析可疑交易报告（Suspicious Transaction Reports），确定一群外国人涉嫌参与洗黒钱。
防止狮城成为犯罪活动据点
商业事务局局长周祥泰说，当局严正看待通过新加坡金融系统洗黑钱的犯罪分子，将继续与执法机构和金融情报单位合作，防止新加坡成为这类犯罪活动的据点。
“我们也对犯罪分子或其家人利用新加坡作为避风港，或滥用新加坡银行设施持零容忍态度。”
“我们向这些罪犯传达的信息很简单：如果我们抓到你，就会逮捕你。一旦发现你们的不义之财，我们将没收，并在法律的最大权限内处置你们。”
不容忍滥用金融体系进行非法活动
新加坡金融管理局也发文告，表明不会容忍金融体系被滥用来进行非法活动，并表示当局严厉看待这起案件，并与可能有违法资金的金融机构保持联系，监管工作还在进行中。
当局也表明将严厉对付涉及洗黑钱或资助恐怖活动，或相关监管不足的金融机构。
警方的调查还在进行中，其间可能会扣押更多资产、冻结银行户头和发布禁止处置令。
