据他们统计,过去一年多内,有约200人通过牛车水的3家汇款公司向中国汇款超过350万新元,其中超过1280万元人民币(约823万令吉)被冻结。
阅读新加坡警方公布,9男1女疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行,8月15日遭新加坡警方逮捕,涉案财物总值约10亿新币(约34亿令吉),相信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。
阅读目前在吉隆坡中央医院留医的大马前首相纳吉,基于仍出现腹泻和身体缺水的症状,因此5月11日无法出席其涉及滥权与洗黑钱案件的审讯,案展6月21日续审。
阅读香港警方4月底在全港各区开展反罪恶及反三合会行动,突击搜查多个非法场所及罪案黑点,共拘捕225人,并检获攻击性武器、毒品及大量赌博用具等。
阅读马来西亚前首相兼土团党主席慕尤丁继上周五被控6罪后,周一(3月13日)再遭控一项涉及500万令吉的洗黑钱罪状,他否认有罪,慕尤丁获保外候审。
阅读美国检方指称,Bitzlato与俄罗斯非法暗网市场Hydra Market交换了价值逾7亿美元的加密货币。
阅读由于检控方无意继续提控,被控收取前首相纳吉100万令吉,却未向内陆税收局申报收入的联邦土地发展局前主席沙里尔,今日(1月5日)在高庭无罪释放。
阅读马来西亚和新加坡警方跨国合作,捣毁一个涉及洗黑钱的跨国诈骗团伙,并在柔佛州逮捕一名33岁的新加坡籍男子,涉及款项超过370万新元(约1227万令吉)。
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