持牌遭拒终止营运 Tokenize创办人被控诈欺
新加坡警方与金融管理局星期五（8月1日）发表联合文告指出，正在调查经营加密货币交易平台Tokenize Xchange的公司AmazingTech私人有限公司以及其关联公司。该公司创办人兼董事洪启育因涉嫌诈欺交易，于星期四（7月31日）被控上庭。
警方表示，商业事务局是在接获金管局通报后，展开相关调查。洪启育现年35岁，所面对的控状与诈欺交易有关，若罪名成立，最高可被判监禁7年、罚款或两者兼施。
豁免终止 平台被令停业
资料显示，AmazingTech曾在新加坡付款服务法令（Payment Services Act）下，获得临时豁免持牌条款，在等待主要支付机构（MPI）执照审批期间运营Tokenize Xchange平台。
该法令于2019年实施，已有营运的支付服务提供商可在申请执照期间获临时豁免，但须在获批、被拒或撤回申请后，终止相关豁免资格。
金管局指出，AmazingTech最终未获发执照，临时豁免已于今年7月4日终止，公司必须立即停止提供所有支付服务，并有序清算业务，确保客户资金及数码支付代币（digital payment token）悉数退还。
客户追款 资金管理失序
然而，在豁免终止后，金管局于7月中接获多起客户投诉，称AmazingTech延迟处理提款请求及无法顺利提取其数码支付代币。金管局随即指示公司解决客户争端，采取必要措施有序退还客户资产，包括填补账户中的任何资金缺口。
在与公司接洽过程中，金管局发现AmazingTech资产不足，无法满足客户索偿需求。此外，公司疑似未将客户资产与公司资产进行隔离，并可能在申请执照时就资产隔离状况作出虚假陈述。
此情况严重违反金管局对持牌申请机构的监管要求，案件遂转交商业事务局进一步调查。警方表示，相关公司可能已触犯《破产、重组与解散法令》，涉及诈欺交易行为。
总部迁移 新加坡业务撤出
另一方面，Tokenize Xchange于7月20日发布声明指出，由于未能获得金管局颁发执照，已决定将公司总部迁往马来西亚纳闽（Labuan），并计划自今年9月30日起，全面停止在新加坡的业务运营。
根据过往公开资料，Tokenize Xchange曾提供超过80种加密货币的交易服务，包括比特币及以太币，在新加坡、马来西亚、泰国及越南设有业务，主要客户群为散户投资者。
