MBI国际创办人 被引渡到中国受审
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因涉及诈骗和通过网络洗黑钱,而于2年前在泰国落网的大马籍MBI国际集团创办人张誉发,已在星期二(8月20日)下午在泰国和中国执法官员押送下,从泰国被引渡到中国受审。
这也意味大马向泰国要求引渡张誉发回国的要求被拒绝。
根据泰国媒体报导,中国驻泰国大使馆安排官员从曼谷监狱带走张誉发,原定乘坐晚上7事35分航班飞往中国,却临时改乘当天下午5时34分上海航空公司航班,从曼谷飞往上海。
此前泰国法院最终裁定将张誉发引渡至中国,根据裁决,从5月21日最终判决之日起90天内,张誉发必须被引渡至中国。
尽管检察官要求法院延长引渡期限时,获法院批准将期限延长至11月15日,不过泰国于星期二让中国当局将张誉发引渡至中国。
建立传销组织诈财
根据中国媒体报导,张誉发被指在中国建立传销组织,以提供服务为名,要求参与者支付费用或购买产品以成为会员,会员分为8个级别,并被邀请参加海外考察和领导会议。根据会员级别,他们将获得相应的报酬。
报导也指数,截止MBI彻底崩盘,全球范围内共有逾200多万人上当,涉案金额高达5000亿元人民币,其中大部分受害者都来自于中国。
而在大马,MBI于2017年被国家银行列入“金融及消费者警示名单”中,随后政府在贸消部的带领下设立专案小组,当中成员包括总检察署、关税局、大马反贪污委员会、税务局、国行和警方等组成。贸消部较宣布,已分别在8家本地银行冻结91个与该公司挂钩的银行户口,总额为1亿7700万令吉。