诈骗
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从十几家银行窃千万美元 3华人纽约落网
美国纽约南区联邦检察官和联邦调查局11月16日宣布逮捕3名华人,他们涉嫌参与一项银行诈骗阴谋,从银行窃取超过1000万美元,并将资金迅速转移到外国加密交易所,因此遭控4项罪名;一旦罪成,他们最高可被判82年徒刑。
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在柬埔寨遭“行刑式枪决” 台男或为网赌集团首脑
柬埔寨媒体11月13日揭露,当地近日发生一起令人震惊的预谋凶杀案,死者是一名30岁的台湾男子。根据当地警方调查,事件涉及网路赌博与诈骗,而行凶者与被害人可能认识,两者可能皆属于集团的首脑级成员。
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“双十一”暗藏诈骗陷阱 中消协示警诈骗新招
“双11”购物季来临,各大电商网站都推出大规模折扣促销,消费者在忙着计算优惠、下单购物的同时,可要当心其中暗藏诈骗陷阱。中国已传出多起“双11”诈骗案件,中国消费者协会星期六(11月11日)也发文示警“退货”、“退款”成为“双11”新骗局。
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海洋公园投资未获回酬 312受害者向警方投报
发展商承诺投资海洋生态公园(Explicit Eco Marine)可以连本带利获得丰厚回酬,但最后却毫无音讯。 整个计划至少有500名投资者,目前已经有312名投资者向警方投报。
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每晚家中睡钱堆 币商助诈骗集团藏百万现金
台湾台中市刑大日前掌握一名26岁吴男,疑似帮诈骗集团洗钱,吴利用虚拟货币场外交易方式,把大量赃款伪装成正常换汇。警方找上门时,先在吴男衣柜找到10多叠千元钞,又在床底下找到大量现金,吴男“把钱当床睡”场景如同电视剧,最终员警搬出点钞机,算出房间藏了758万元。
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缅诈骗幕后老板皆中国人 自愿当诈骗者多
一名中国商人透露,自诈骗园区在缅北兴起后,对他公司的员工招聘造成巨大冲击。由于疫情期间陆路口岸关闭,货物无法出口到中国,很多工厂被迫停工停产,许多缅甸员工在失业后都跳槽到诈骗园区工作,赚取更丰厚的薪金,等到疫情结束后,他们已不愿意重操旧业。
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缅北2诈骗头目照曝光 中国悬赏32万令吉捉人
中国公安12日公布缅北电信网络诈骗集团重要头目的照片,分别为陈岩板(又称鲍岩板)及肖岩块(又称何春田)两人。中国公安也发出悬赏,对提供有效线索和协助逮捕的有功人员,将给予10万至50万元人民币(约6.4万至32.3万令吉)的奖金。
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FBI:小心假技术员政府人员骗局 3步掏空账户
美国联邦调查局(FBI)近日发布公告,提醒广大民众小心“幽灵骇客”(phantom hacker)骗局,这种新诈骗术是假冒技术人员或美国政府人员,骗取民众的银行存款,只需三步骤,受害人的账户将“一无所有”。
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在柬埔寨诈骗绑架 28日本人被捕3人在逃
柬埔寨内政部发言人杜速克10月6日透露,警方成功突查并抓捕了25名涉嫌从事电信诈骗和绑架勒索的日本人,他们将很快遣返回日本。与此同时,警方正在全力追捕涉案的另外3名日本人。
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JPEX案涉款13亿港元 警封锁网站再逮3人
香港知名比特币交易所JPEX诈骗案持续延烧,再有3人被警方逮捕,目前逮捕人数共11人(7男4女)。截至9月20日下午5时,共有逾2千人报案。香港警方已采取多项措施,包括封锁JPEX网站,冻结银行款项和产业价值。
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