国际媒体调查揭露 黑钱流入加密交易所
美国总统特朗普创办了自己的加密货币公司，并表示要把美国建设成全球“加密货币之都”。随着产业逐步进入主流，从华尔街到网路零售商，不少企业也开始使用加密货币。
根据“国际调查记者同盟”（ICIJ）、《纽约时报》及全球36家新闻机构联合调查，过去两年，至少有280亿美元（约1162亿令吉）与非法活动相关的资金，流入加密货币交易所。
调查指出，这些资金来自骇客、窃贼及勒索者，涉及的网路犯罪从美国明尼苏达州延伸至缅甸部分地区。追踪显示，上述犯罪集团持续将资金转入多家大型加密货币交易所，这些平台允许用户以美元、欧元兑换比特币、以太币等加密货币。
接收相关“脏钱”的平台包括全球最大加密货币交易所币安（Binance）。币安今年5月与特朗普家族的新创公司“世界自由金融公司”（World Liberty Financial，简称 WLF），签署一项价值20亿美元（约83亿令吉）的商业协议。
监管持续松动
调查还显示，至少另外8家知名加密货币交易所也收到类似资金，其中包括在美国市场迅速扩张的OKX。
加密货币调查公司ZeroShadow 共同创办人朱丽雅哈迪（Julia Hardy）表示，执法单位难以应对庞大的非法活动规模，“这种情况不能再持续了”。
加密货币在早期曾被窃贼和毒品交易者大量使用，因其匿名性强、转移迅速，被视为洗钱工具。比特币曾支撑暗网市场，用于购买毒品及违禁品，引发过量用药致死等刑案。
随着产业规模扩大，合法交易量每日达数十亿美元。多家大型交易所承诺强化管控。币安在2023年承认洗钱罪，并同意向美国政府支付43亿美元（约178.45亿令吉）罚款。该平台此前曾为哈玛斯和“基地组织”提供交易服务。
与此同时，特朗普已将加密货币纳入家族企业核心业务，并终止对该行业的多项监管措施。今年10月，特朗普特赦了币安创办人赵长鹏，后者先前因公司认罪协议入狱4个月。
巨额非法资金反复回流
特朗普政府也弱化执法部门处理加密货币犯罪的能力。今年4月，美国司法部解散一个加密货币执法小组，并要求检察官将重点放在涉恐与毒品案件，而不是处理“犯罪份子使用的平台”。
根据参与调查的媒体援引 Chainalysis 数据，自赵长鹏认罪以来，币安已接收来自柬埔寨 Huione 集团超过45亿美元（187.75亿令吉）存款。美国财政部已将该集团列为制裁目标。
此外，今年有9亿美元（37.35亿令吉）资金透过一个平台汇入币安账户，涉及朝鲜骇客的洗钱活动。
OKX在今年2月因违反汇款法规，与美国政府达成5.04亿美元（20.916亿令吉）和解协议。仅5个月后，该平台就收到来自Huione集团逾2.2亿美元（9.13亿令吉）存款。
2024年，全球加密货币交易所至少接收40亿美元（166亿令吉）与诈骗相关的资金。多名受访受害者表示，他们被盗的资金最终流入币安、OKX 及 Bybit、HTX等大型交易所。
