打击洗钱犯罪狮城推出国家资产追回策略

2024年6月26日 17:00

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新加坡推出首个国家资产追回策略对抗洗钱犯罪活动，以完整机制夺回犯罪份子的非法资金和资产、消除他们在这里洗钱的金融利益，并且把资产归回给受害者。

新加坡总理黄循财星期三（6月26日）早上在滨海湾金沙举行的国际反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，简称FATF）会议上，做出上述宣布。

他在致开场辞时指出，金融犯罪是一场持续的战役，新加坡必须保持谨慎，不断做出改变以应对新的威胁。

黄循财说：“新加坡在对抗金融犯罪上采取强硬姿态。不过，零容忍态度不等于这类犯罪零出现。无论反洗钱机制有多严谨，不断寻找漏洞的犯罪份子还是能够规避。与此同时，确保这些措施不过于激进，并且不会不必要地阻碍正规活动和投资，也是重要的。”

他指出，新加坡在这方面采取以风险为导向（risk-based approach）的做法，将专注于了解金融界的哪些最新趋势和发展可能被犯罪份子利用，制定工具和法律框架，尽早揪出可疑人士和活动。