洗钱
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东南亚
总检察署：廖顺喜缴千万罚款 撤26项洗钱案
随着罚款缴清，检方撤回了对他的全部26项控状，沙亚南地方法庭随后于2023年6月15日正式判处廖顺喜“无罪释放但不等于无罪”（DNAA、Discharge Not Amounting to an Acquittal）。
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财经
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国际
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中港台
台湾起诉太子集团首脑陈志 及62人和13家公司
柬埔寨太子集团首脑陈志等62人及13家公司，因涉嫌在台湾地区洗钱逾107亿新台币（约13.3亿令吉），于3月4日被台北地检署依违反组织犯罪防制条例等罪提起公诉。陈志今年1月已被引渡回中国大陆。
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东南亚
反贪会联手税收局 追查百亿离岸未申报资金
大马内陆税收局揭发近1.5万人持有约100亿令吉未申报海外资金，引发社会哗然。反贪污委员会2月3日宣布，已准备就绪与税收局联手调查，追查其中是否涉及贪污、洗钱等违法行为。
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国际
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东南亚
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国际
英国查获数十亿洗钱网络 揭俄方绕制裁资金流向
英国警方今天表示，一个在英国境内运作、规模达数十亿美元的洗钱网络，收购了中亚国家吉尔吉斯的一家银行，用来协助俄罗斯规避西方制裁，俄方将这些资金用于乌克兰战争。
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娱乐
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东南亚
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中港台
男子诈骗千万豪赠女友 省吃俭用住父母家
中国一名刘姓男子透过伪造合同协议、营业执照及私刻印章等手段，非法诈骗3270万元人民币（约1946万令吉）后，将赃款全部交给女友购买豪宅和豪车，而自己则生活节俭，甚至与父母同住。
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东南亚
MBI案新进展 涉案者疑从张誉发手中收佣金
MBI投资骗局调查持续深入，警方近日再逮捕5名涉案男子，包括一名拥有“丹斯里”头衔及一名“拿督斯里”企业家，涉嫌收取诈骗主谋张誉发发放的佣金，并协助洗黑钱。
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国际
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东南亚
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东南亚
泰国侦破4.6亿令吉网络犯罪案 8大马人涉案
泰国警方侦破一起重大网络犯罪案，涉案金额高达36亿泰铢（约4亿6700万令吉），犯罪活动通过“空壳公司”和代理账户进行操作，8名马来西亚籍嫌犯涉案。
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