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默许友人诈欺并协助洗钱 狮城男子坐牢19个月
新加坡一名36岁男子明知友人请他帮忙转移资金,可能涉及犯法,却还让朋友使用自己银行帐户洗钱,结果于12月26日遭判监19个月。受害者包括两名台湾人, 总金额达21万4429新币(约75万令吉)。
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赛沙迪获法庭批准暂缓服刑 无需即刻入狱
麻坡国会议员赛沙迪因涉及4项串谋失信、滥用资金和洗黑钱控状而被判入狱7年、鞭笞2下,以及罚款1000万令吉。然而,11月9日在法庭上,他成功获得了法官阿兹哈的批准,暂缓执行刑期,无需立即入狱。
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每晚家中睡钱堆 币商助诈骗集团藏百万现金
台湾台中市刑大日前掌握一名26岁吴男,疑似帮诈骗集团洗钱,吴利用虚拟货币场外交易方式,把大量赃款伪装成正常换汇。警方找上门时,先在吴男衣柜找到10多叠千元钞,又在床底下找到大量现金,吴男“把钱当床睡”场景如同电视剧,最终员警搬出点钞机,算出房间藏了758万元。
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【狮城34亿洗钱案】星展和华侨银行是债权人
根据彭博新闻看到的商业文件,星展集团(DBS)以及华侨银行(OCBC)旗下的私人银行新加坡银行(Bank of Singapore)都是与这个案件嫌疑人有关的投资公司的债权人。
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