美司法部指控 中国地下钱庄为墨毒枭洗钱

美国司法部星期二（6月18日）指控中国“地下钱庄”，帮助墨西哥锡那罗亚贩毒集团（Sinaloa Cartel ）清洗5000多万美元的贩毒所得。

法新社报导，一份在加利福尼亚州公布的起诉书，指控 24名被告共谋贩卖可卡因和甲基苯丙胺，并犯有洗钱罪。

缉毒署（DEA）署长米尔格拉姆（Anne Milgram）说，一项被称为“钱骡行动”的多年调查， 发现了锡那罗亚卡毒枭的同伙，与一个在洛杉矶和中国活动的中国犯罪集团之间的洗钱合作关系。

协助将贩毒利润转移到墨西哥

美国司法部称，中国“地下钱庄”帮助毒枭将毒品利润，从美国转移到墨西哥。

司法部说，根据中国法律，中国公民每年从中国转移出境的资金不得超过5万美元，有些人如果想转移超过这一数额的资金，就会寻求“非正规途径”转移资金。

“贩毒分子越来越多地与中国地下钱庄合作，利用中国公民对美元的大量需求。”

北京公安部星期三（6月19日）则表示，已根据美国提供的线索逮捕了一名参与“与毒品有关的洗钱活动 ”的童姓嫌疑人。

北京称，该嫌疑人和其他人曾在美国经营一家汽车经销商，为买家提供货币兑换服务。

“后来，他们转行从事非法外汇交易和其他犯罪活动。这起案件是近期中美禁毒合作的一个成功案例”

美中合作打击贩毒成功案例

美国公布的文件还指一名名被称为“童培基”的在逃嫌犯，参与了 “在美国清洗贩毒所得 “的计划。

美国司法部表示，起诉书中列出的24名被告中，有20人将在未来几周内在洛杉矶出庭受审。

美国国土安全顾问兰德尔（Liz Sherwood Randall）说，中国和墨西哥各逮捕了一名与此案有关的人员。

兰德尔说，中国的行动“建立在拜登总统和中国国家主席习近平，在2023年11月的伍德赛德峰会上，做出的恢复双边合作打击全球非法毒品制造和贩运的承诺之上”。

美国司法部表示，在此次调查中缴获了500万美元的毒品收益，以及302磅（137公斤）可卡因、92磅甲基苯丙胺和3000粒摇头丸。