英史上最大比特币诈骗案 中国女商人或判监14年

中国女商人钱志敏（又名张雅迪，音译）曾以奢华生活著称，被誉为“财富女神”。如今，她因涉入英国史上最大宗比特币扣押案，涉及金额共计6.1万枚、价值逾60亿美元（约250亿令吉），将面临长达十余年的牢狱生活。

综合法新社等媒体报道，钱志敏于9月29日承认“获取及持有犯罪所得财产”罪名。伦敦南华克刑事法庭已于11月3日、4日举行量刑听证会，并将在稍后宣判。若罪名成立，她最高可被判处14年监禁。

与她同案的马来西亚籍同伙林成福（译音）也于9月在同一法院承认洗钱罪，目前同样等待判刑。

47岁的钱志敏曾在2014年至2017年间于中国主导“蓝天格锐特大非法集资案”，涉及受害者多达12万8000人。

案发后，钱志敏将非法所得资金兑换为比特币并转移至海外，并持假护照逃往英国。2021年5月，英国警方在其电子设备中查获并冻结6.1万枚比特币，成为该国迄今规模最大的加密货币查扣案之一，也是全球纪录中数额最高的案件之一。

企图在英国购房洗黑钱

另一名涉案者简文（音译）2024年被判处6年8个月监禁。法院指出，曾任职餐饮外卖从业者的他在2017年至2022年期间，协助钱志敏转移源自中国诈骗案的部分资金。

钱志敏则被指策划庞氏式投资骗局，将巨额非法所得转换为比特币，并企图在英国以购置房产的方式洗钱，包括一栋价值2300万英镑（约1.26亿令吉）的伦敦豪宅。

简文于2022年3月落网后，钱志敏行踪一直成谜。英国警方通过追踪马来西亚籍同伙林成福，终于在2024年4月将二人抓获，并搜获总值约1100万英镑（约6027万令吉）的现金、黄金及加密货币。

损失巨额导致家庭生活破裂

英国Fieldfisher律师格洛弗向法新社透露，这可能是同类案件中涉及个人而非公司的最大诉讼。他表示，一些客户因此遭受巨额损失，生活、婚姻和家庭都受到严重冲击。

Duan & Duan律师事务所的杰克森·吴律师坦言，被告曾策划公共活动，并声称获得政府支持，诱导投资者上当。他表示，一些缺乏经验或“未仔细核查一切”的投资者因此遭到剥削。

举个例子，一对四十多岁的上班族夫妇在2016年参加一次推介会后，失去了原本为退休和女儿积攒的数十万美元储蓄。原本承诺的高额回报从2017年起就未再支付。

2017年7月，公司突然停止支付投资收益，许多投资者发现无法提取账户资金，而要求退还本金的请求也被以各种借口搪塞.杰克森·吴表示，这对夫妇的女儿现在已经与父母断绝了联系。

政府将设赔偿计划

2018年底，比特币价格约为3600美元，如今已涨至接近10万美元。目前尚未确定赔偿将按比特币被查获时的价格，还是按当前市值计算。

英国皇家检察署早前表示，将通过民事追偿令设立赔偿计划，为中国受害者提供补偿。 据知情人士透露，目前已有约1300名受害者出面作证。