香港海关侦破35亿洗钱案 2男子落网

香港海关侦破一宗疑似通过变卖贵金属洗钱的案件，涉及款项搞到35亿港元，是香港海关所破获历来最大宗的洗钱案。

综合彭博社及港媒报道，当局也在这起案件中，逮捕了两名30岁及48岁的男子。

香港海关有组织罪案调查科高级督查李艳萍披露案件细节时表示，当局本月21日展开突袭行动，逮捕上述男子。

两年处理35亿港元犯罪收益

案情显示，两名嫌犯在2020年至2021年间，变卖约8吨的贵金属，同时利用银行户口处理约35亿港元犯罪收益。

当局进一步调查显示，涉案的48岁男子以电子产品贸易公司及两个银行户口，处理17亿港元可以款项。当中，约8亿6000万的收益来自贵金属公司，所有款项均在收款同日转至其他户口。

至于30岁的嫌犯，则在2019年开设一间贸易公司，并在2020年1月至8月期间，接收12亿港元的可以款项，当中60%转至大陆户口。

香港洗钱案层出不穷

香港洗钱活动层出不穷，上个月，香港当局逮捕了4名黑社会团伙成员，他们涉嫌在两年内清洗了4亿1100万港元的犯罪所得。

在香港，利用銀行戶口或变卖贵金属处理不明来历款项，无论是否涉及金钱报酬，均有机会触犯洗黑钱罪。

根據《有组织及嚴严重罪行条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人從可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万港元，及监禁14年，而相相关犯罪得益亦可被沒收。