洗钱案
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【MYAirline停飞】传洗钱案主谋 挪用商业投资开航空公司
消息指出,涉嫌MYAirline洗钱案的“拿督”主谋,可能在开创航空公司前,已投入投资业务筹集资金,疑似利用其他商业投资资金开设MYAirline。
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狮城破34亿洗钱案 资产归属处理受关注
新加坡警方近日侦破了一宗规模庞大的洗钱案,涉案金额高达10亿元新元(约34亿令吉)。这起案件引发了广泛关注,尤其是关于如何处理被扣押的资产以及资产的归属问题。
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狮城34亿元洗钱案 涉案’福建帮’或涵盖数百人
新加坡发生近年涉款金额约10亿新币(约34亿令吉)的最大犯罪活动,10名外国人疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行而被警方逮捕。不过据知情人士透露,涉案的“福建帮”可能有数百人。
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1MDB案证人指证 纳吉签2千万支票
Semarak Konsortium Satu私人有限公司董事莫哈末奥玛供称,该公司曾在2011年3月至2014年4月期间,为前首相纳吉提供国际媒体团队和英文演讲撰稿服务,并从中收到了由纳吉签署的39张支票,总款额2298万1688令吉,作为相关服务的付款。
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律师:纳吉应获更大抗辩空间
前首相纳吉的SRC洗钱案终极审讯,掀起法律界和民间两极化的声音,更有人质疑,纳吉是否获得公正和公平的待遇。 执业律师陈博雄在接受《亚视新闻东南亚》访问时表达了他的观点。究竟纳吉接下来的命运如何?通过司法检讨翻身的机会有多大?
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