印度控非法转移资金 小米555亿卢比恐被没收

外媒报导，印度执法机构在6月11日指控中国手机厂商小米科技，非法向国外转移资金，涉嫌违反“外汇管理法”，而小米多达555.1亿卢比（约马币31.1亿令吉）的资金，恐被没收。

南都湾财社引述消息指指出，印度负责打击金融犯罪的机构，已向小米科技在印度的分公司、负责人和三家银行发出指控的通知。

3家涉及的银行，被控涉嫌在为进行尽职调查，与获取必要文件的情况下，允许作为专利费支付的境外汇款。

33.1亿冻结资金将被没收

该报导称，据此前披露的资料显示，印度中央执法局（Enforcement Directorate）从小米的银行账户中，冻结涉及555.1亿印度卢比（约马币31.1亿令吉），随着印度当局发出指控通知后，意味着该冻结资金将被正式没收。

目前，小米印度分公司、小米科技印度私人有限公司（Xiaomi Technology India Private Limited）、小米科技印度首席财务官拉奥（Sameer B. S. Rao）、前董事总经理贾殷（Manu Kumar Jain）、花旗银行、汇丰银行、德意志银行，也收到有关通知。

据悉，小米是在2014年进军印度市场，且发展速度惊人，自在2014年，小米3首次亮相后，短短一个月内便卖出12万部手机，直到2017年成为印度第一大只能手机品牌。

此外，Canalys研究显示，截至2022年，小米依然领跑，在印度智能手机份额排名第一并达到20%；除了推出面向印度消费者的智能手机外，小米也在印度投资兴建工厂，也曾在2017年计划未来5年内，向印度的100家创业公司投资10亿美元。

“5年计划”未达即被控

然而，在“5年计划”接近到期之际，小米印度公司却接连收到来自印度执法机构的调查，如2022年5月时，印度反洗钱执行局指控小米及其旗下印度子公司，自2015年开始以“支付版权费”的名义，向小米集团等3家海外实体进行汇款。

当局称，这行为“违反”了印度的《外汇管理法》，因此执法部门扣押了小米子公司的相关账户资产，印度中央执法局从小米的银行账户中冻结涉及555.1亿印度卢比。

当时，小米印度公司发声明称，作为一个致力于印度的品牌，公司所有运营活动都严格遵守当地的法律法规，并表示仔细研究了当局的命令，相信小米向银行支付的特许权使用费和账单，都是合法且真实的。

“小米印度公司支付的这些版税，均用于印度版本产品中所使用的授权技术和知识产权。对小米印度来说，支付此类版税是合法的商业行为。当然，我们将与政府保持密切合作，以澄清任何误会。”

随后，小米提出申诉、要求法院推翻这决定，惟当地卡纳塔克邦（Karnataka）高等法院在今年4月21日，驳回小米的要求。