俄男在新加坡购黄金 洗白3亿支持俄乌战争

据报导，42岁的俄罗斯男子费利克斯·梅德韦迪夫（Feliks Medvedev）涉嫌通过购买新加坡贵金属交易所（SGPMX）出售的黄金，洗白8800万新元（约3亿令吉）资助俄乌战争。

SGPMX总部位于新加坡，是一家私营交易和仓储公司，允许客户在线买卖黄金，并将黄金存放在新加坡自由港的安全物流中心Le Freeport。

据透露，梅德韦迪夫于2023年4月11日在美国被控从事无执照汇款业务和洗钱罪。今年2月22日，他承认了这些指控，也承认在美国经营一家没有执照的汇款公司，并在超过1300次交易中转移了超过1亿5000万美元（约7亿1000万令吉）的非法资金，其中超过6500万美元（约3亿令吉）用来购买SGPMX的黄金。

据悉，梅德韦迪夫居住在乔治亚州，并在那里注册了8家公司来转移非法资金，其中大部分来自海外公司，随后再转移到其他外国公司。梅德韦迪夫将于5月7日受审。

新加坡警察部队已经获悉了这起案件，而SGPMX则表示，由于隐私原因，无法提供有关此事的详细信息。报导称，SGPMX遵循最严格的审查和调查标准，并受到当地条例和个人数据保护法的严格保密条款约束。

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