涉新加坡30亿洗钱案 2中国富商与被告关系密切

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新加坡去年曝光了一宗涉及30亿新元(约104亿6238万令吉)的重大洗钱案,两名与此案相关的中国富商在迪拜和新加坡均与其中一名被告苏海金有紧密联系。

涉案人员背景

新加坡媒体《8视界新闻网》报导,这两名涉案男子分别为37岁的苏水军和39岁的苏水明,他们在当地警方去年8月展开调查前已离开新加坡。中国《鲁中晨报》报导,淄博市公安局周村分局曾在去年8月11日发布通缉令,通缉名单上有苏水军和苏水明的名字。两人的户籍地都在福建省厦门市湖里区,均为跨境网络赌博犯罪团伙的成员。

迪拜豪宅邻居

根据“有组织犯罪和腐败报告项目”(OCCRP)提供的资料,苏水明和苏水军在迪拜拥有多个房产。苏水明买下迪拜“Grande Downtown”公寓66楼的所有单位,苏水军则买下68楼的所有单位。恰巧的是,苏海金也在同一座公寓的58楼拥有所有单位。这个豪华项目的一层楼大约有11个单位,总价约为1540万元(约5370万6884令吉)。

两名涉案男子分别为37岁的苏水军(左)和39岁的苏水明(右)。(图:互联网)

在新加坡属邻里关系

苏水军和苏海金不仅在迪拜是“邻居”,在新加坡也是如此。新加坡会计与企业管制局的资料显示,苏水军在新加坡的其中一家公司的注册地址位于乌节路附近格兰芝路的格美华庭(Gramercy Park)22楼,而苏海金则在2019年带着家人搬入同一栋楼23楼的一个复式顶层公寓单位。巧合的是,被判刑14个月的另一名被告苏宝林的妻子马宁的注册地址也在格美华庭的13楼。

公司注册地址重叠

资料还显示,苏水军和苏水明名下的公司曾用同一个地址注册。苏水军曾在2018年3月被列为“Bosing Technologies”公司的董事和股东,该公司位于新加坡亚历山大路,从事批发电灯和配件以及开发软件及应用程式业务,但他在2023年不再担任该公司的董事和股东。苏水明则在2020年被列为一家资金管理公司“Yingxin International”的股东,该公司的注册地址与“Bosing Technologies”相同。目前,“Yingxin International”公司已经结束营业。

此次洗钱案涉及金额巨大,牵涉多名富商和复杂的跨国犯罪网络,相关案件仍在进一步调查中。

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