狮城30亿新元洗钱案尘埃落定 资产处置成难题

新加坡法院最后一名涉案人员王德海星期五（6月7日）俯首认罪后，狮城有史以来最大的洗钱案也宣告尘埃落定，总金额高达30亿新元（约22亿美元）。新加坡现在需要决定如何处置没收而来的豪华物业、收藏品等资产。

彭博社报导，在这起案件中，中国出生的涉案人员及与他有关的公司在十几家金融机构共持有超过3.7亿新元的存款。根据彭博社审阅的法庭文件，瑞士信贷（现为瑞银集团所有）和花旗银行是为犯罪分子存款最多的银行，而新加坡本土的三大银行——星展集团控股有限公司、华侨银行和大华银行——也有大量涉案存款。

几十年来，新加坡一直吸引超级富豪发展金融业，也因此成为全球最富裕的国家之一。然而，去年突击取缔的在线赌博团伙事件引发人们重新思考洗钱问题的重新思考。

主要被扣押资产

银行账户

涉案人员及与他有关联的公司在超过12家金融机构共持有超过3.7亿新元的存款。除这些存款外，新加坡的本地银行和国际银行还提供了未反映在被扣押资产中的大量贷款。例如，星展银行表示，该银行为涉案人员提供约为1亿新元的贷款，主要用于融资物业。

房产

当局还需处理从洗钱者那里没收的数十处房产，包括百年老店屋、高级办公空间和圣淘沙岛上的豪华别墅。然而，新加坡奢侈房地产市场的低迷，处理这些资产也变得复杂。银行早期的几次拍卖尝试并不成功，例如华侨银行两次尝试拍卖一栋别墅，最近一次标价为2650万新元，但未收到任何人开价。

其他资产

此外，涉案人员还被没收了其他大量物品，包括726瓶高档酒、数百万枚加密货币、爱马仕和香奈儿包包、百达翡丽手表、法拉利和劳斯莱斯豪车，以及收藏的BE@RBRICK玩具、丹尼尔·阿尔沙姆和迪奥合作制作的雕塑等。

当局计划拍卖这些资产，但必须选择合适的时机以避免市场供过于求。如果不立即出售，也会产生保管费用。截至今年3月，新加坡已为保管这些被扣押资产，支付了超过64万新元的费用。

新警：仍有17人接受调查

新加坡警方表示，目前仍有17人正在接受调查，其资产已被扣押或冻结，这些资产未包括在目前文件中。

尽管许多银行对此案拒绝置评，花旗银行表示其致力于确保员工了解洗钱相关的风险和潜在问题，以更好地服务客户。大华银行则表示将继续保持对洗钱风险的警惕，确保严格执行尽职的调查程序。

这起洗钱案件不仅揭示了新加坡金融体系中的漏洞，也凸显了在全球经济背景下，打击金融犯罪的复杂性和紧迫性。