国际诈骗集团租高尔夫度假村 充当诈骗基地
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国际诈骗集团租下偏远地区的大马高尔夫度假村充作“呼叫中心”,通过虚假的海外投机及就业机会行骗,在过去数周已骗取美国及中国的受害者大量资金。大马警方逮捕多名涉案的外籍人士,包括中国、柬埔寨、墨西哥及新加坡公民。
据悉,该度假村隐藏在油棕种植园中间,入口处距离度假村大堂约1公里,通往度假村的道路宽阔,但是曲折。柔佛州总警长卡玛鲁查曼周五(12月2日)受询时证实警方有采取逮捕行动,但拒绝透露详情。
据悉,柔佛州商业罪案调查组警员在突击行动中,起获数十台电脑、手机、调制解调器及其它电子设备。
消息称,这些嫌犯的收入很高,部分人每个月可转去近1万令吉佣金。
“这是首次有犯罪集团躲在高尔夫度假村,以免被发现。所有嫌犯都居住在度假村内,三餐也在里头解决。”
消息指出,受害者被欺骗进行虚假的加密货币交易及就业机会,诈骗集团会向受害者承诺可获得高额回筹,或被要求支付手续费以获得高薪工作的机会。
落网者多以外籍人士为主
“柔佛州警方在过去数日的突击行动中,搜查有关度假村,并逮捕50人,包括本地籍外籍人士。”
据了解,落网者多数是中国公民,另有柬埔寨、墨西哥及新加坡公民,所有男女嫌犯都被扣押助查。部分大马籍嫌犯有欺诈的犯罪前科。
据悉,柔佛州商业罪案调查组警员在突击行动中,起获数十台电脑、手机、调制解调器及其它电子设备。
消息表示,嫌犯的收入很高,部分人每个月可转去近1万令吉佣金,所有嫌犯都居住在度假村内,三餐也在里头解决。”
高尔夫度假村一名员工透露,自警方突击搜查后,许多员工都没有重返工作岗位。
“度假村部分家具还改着塑料布,设施尚未完全投入运作,只有少数人在工作。”
询及周围是否有顾客或高尔夫球手时,员工则回应说度假村是开放式,但目前周围没有人。
诈骗对象主要为外国人
据了解,此诈骗集团的主要目标是居住在国外的人士,集团成员必须按照脚本向受害者行骗,每天还要通过“网络电话”(VOIP)器材拨打数十通电话。
消息人士说,落网嫌犯会根据脚本,指示受害者将钱存入国外的银行户头。
“由于资金都都存入外国户头,可能会有更多人参与这个集团。警方需要与国际刑警合作。”