狮城加强审查中资 2024年已拒绝两宗

当中国富豪寻求移民或资金外移时，不少会选择新加坡，然而，新加坡因当地发生洗钱丑闻后，近日加强审查来自中国的资金。

日经亚洲引述知情人士报导，自2023年8月发生洗钱丑闻后，新加坡当局2024年已拒绝两宗涉及中资的家族办公室申请。

这两宗驳回申请，包括仅持有中国护照的人士，和持有其他外国护照的人士。当局是以书面形式拒绝其中一间办公室，但没有给予详细原因。被书面否决后，该办公室目前正在考虑从新加坡转向加拿大。

中国人面对更严密审查

知情人士称，寻求在新加坡设立家族办公室的中国公民，2024年也面临着更严格的审查，当局借以推动反洗钱工作。新加坡对中资申请者的质询，包括持有多少本护照，以及与他们有联系的任何实体，是否面临中国的监管行动等。

2023年8月，新加坡警方逮捕来自中国、土耳其、柬埔寨、塞浦路斯等国的10名涉案人员，扣押或冻结逾30亿新元资产。当地律师及财务顾问指出，在新加坡对洗钱案展开调查几个月后，去新加坡设立家族办公室查询变少了。

金管局改变做法

知情人士表示，金管局过去通常不会直接拒绝申请，而是采取拖字诀，让申请人等待很长时间，而且等待的时间愈来愈长，从12个月到18个月、24个月。 但从今年年初开始，开始看到一些彻底的拒绝。 而直接拒绝意味着金管局将不会再次考虑该宗申请。

截至2023年年底，新加坡共有1400个单一家族办公室获得减税资格，较2022年增长27%。 单一家族办公室向金管局递交申请减税，也可以选择不使用这些激励措施而在新加坡运作。