MBI案第二轮行动 锁定12企业扣3亿令吉资产

MBI国际集团涉嫌传销与洗黑钱案出现新进展，马来西亚警方在两轮的取缔行动中，共逮捕12名大马籍男子及1名女子，并锁定12个涉案企业，扣押3亿令吉资产。

大马全国总警长秘书处反洗黑钱调查部队总监莫哈末哈斯布拉披露，除了2名律师外，其余落网的嫌犯分别是企业家、合伙人、代理及负责洗黑钱的哈瓦拉（Hawala)等身份，他们大部分都和MBI集团有盘根错节的关系。

他说，警方调查显示，6名哈瓦拉中介负责从MBI国际集团创办人张誉发手中取得资金后，通过洗黑钱的手法将资金转移进我国，再分给代理们负责运营。

“迄今，警方已查悉代理们运用违法资金，通过代理在大马经营企业，目前警方已锁定其中12个企业。”

他指出，这些企业都经过律师的协助，在大马经过合法的商业注册，但在其中流转的资金都是非法所得的黑钱，因此其经营行为本身已然触犯了法律。

逮5企业家扣3亿资产

莫哈末哈斯布拉指出，上星期五（4月18日）至星期一（4月21日）在北马及雪隆地区，所展开的第二轮的北星取缔行动,共逮捕5名本地男子,包括1名拥“丹斯里”，及1名拥“拿督斯里”头衔在内的企业家,并扣押逾3亿令吉的资产。

被扣押的资产包括价值2亿2362万令吉的3个榴梿园，分别分布在彭亨劳勿（850英亩）、槟城爪夷（13英亩）及吉打打昔（34英亩）。

“此外，警方也冻结299个银行户口，涉及金额1亿2361万4594令吉，并扣押12辆豪车、1枚名表、现金、5部手机、1部电脑及多份重要文件。”

二落网律师积极与警方配合

莫哈末哈斯布拉进一步披露，落网的2名律师都有“拿督”头衔，嫌犯落网后积极配合警方的调查，并且提供相关的证据。

“初步调查显示2名律师专为MBI集团提供有关法律的文件及法律意见。无论他们是直接或间接涉案，只要与MBI集团有任何牵涉，都将被视为涉案人员，必须接受警方的调查。”

MBI案背景
MBI集团发行的M币数字货币，未获大马国家银行认可，却在全球吸引了数十万投资者，其中中国投资者受害者高达200万人，涉及金额估计达5000亿人民币。
MBI集团创办人张誉发，因涉嫌经营金字塔骗局，早在2020年被国际刑警发布红色通缉令，大马警方亦在2021年将其列入通缉名单。
由于在马中两国业务受阻，张誉发转战泰国，在当地经营酒店、娱乐场所及房地产长达10年。他于2022年7月在泰国被捕，并于2024年8月被引渡至中国受审。